Dólares sospechosos: el BCRA bloqueó casi 5.000 cuentas por operaciones fraudulentas

Son más de 4.600 personas que accedieron a una cantidad superior a los U$D 200 mensuales que se permiten por normativa a través de la utilización de “coleros digitales”, es decir el uso del cupo de otra persona para poder burlar la medida. Identificados sus CUITS y DNI, de ahora en más no podrán comprar dólares sin autorización previa de la entidad.

El Banco Central de la Républica Argentina restringió la capacidad de compra de moneda extranjera a unas 4.609 personas tras registrar operaciones fraudulentas: más precisamente la utilización por parte de las mismas de los llamados “coleros digitales”. En ese sentido, estos usuarios de ahora en más no podrán comprar dólares sin autorización previa de la entidad.

Identificados con su CUIT y DNI en una lista, utilizaron a otras personas para que les compren las divisas que ellos, por ya utilizar su cupo máximo mensual de 200 dólares o cualquier otra moneda extranjera, no pueden adquirir. 

La difusión del listado por parte del BCRA se da en el marco de una política estricta de vigilancia de las transferencias electrónicas que comenzó un mes atrás para justamente identificar este tipo de maniobras: así se dispuso  a partir de la segunda transferencia en dólares una perosna que reciba dentro de un mismo mes, deberá justificar el motivo del movimiento y comprobar que proviene de una actividad legítima. Caso contrario, el banco tendrá que rechazar la recepción de dicha transferencia y proceden a bloquear cuentas cuando el número de transferencias es indicio de una transgresión de la normativa. 

Fuentes del BCRA salieron en las útlimas horas que todas las sanciones corresponden a personas que compraron dólares de “coleros virtuales” o bien utilizaron a éstos para realizar la operación.

Además de inhabilitarlos, la resolución del BCRA dispone que las entidades financieras o cambiarias “deberán abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales. Las medidas, añadió la resolución, se aplicaron en base a la ley Penal Cambiaria.

El cupo de los U$D 200, mensuales, ¿ Con los días contados?

La difusión del listado se da en medio de la incertidumbre por el futuro del dolar ahorro. El pasado fin de semana el presidente Alberto Fernández reconoció que existe la posibilidad de endurecer aún más el cepo cambiaria restringiendo la compra mensual de dólares para ahorro de US$200 a US$100 o US$0. No obstante, desde la cartera de Economía luego salieron a aclarar que no era una medida que está en la agenda, al menos por el momento. Pero los cierto es que la Casa Rosada busca alternativas para controlar el dólar solidario y restringir aun más su acceso, está en su consideración.

El dolar solidario, devenido en puré, el gran problema

En junio, más de 3,3 millones de argentinos compraron su cupo mensual de dólar solidario y se estima que en julio ese monto llegará a los 4 millones. Dentro de ese número están quienes compran sus USD 200 para ahorrar y así los dejan “debajo del colchón”, y por otro lado están quienes con esos USD 200 hacen “puré”, que es el nombre que recibe en la jerga financiera comprar en el mercado legal y venderlo en el ilegal a un precio mayor. Esta maniobra, dependiendo de las cotizaciones, puede dejar un rendimiento entre $6.000 y $7.000

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