En el marco de una investigación federal por presunto lavado de activos y fraude a la administración pública, se realizaron más de 20 allanamientos este martes en Resistencia, Chaco, pero también hubo procedimientos simultáneos en otras provincias, incluyendo Misiones, según confirmaron fuentes judiciales. En Posadas el allanamiento se realizó en un edificio céntrico, en la propiedad de Vanesa Díaz, una ex candidata a concejal de Posadas del espacio Activar, de Pedro Puerta. La mujer es pareja de Alexis Torales Cordeiro, quien fue detenido En Chaco.

La causa, impulsada por la Fiscalía Federal a cargo de Patricio Sabadini, investiga a un grupo de fundaciones que habrían recibido importantes sumas de fondos públicos durante la gestión anterior y los habrían desviado mediante maniobras de lavado. La investigación comenzó tras una denuncia anónima que puso en alerta a la justicia sobre movimientos patrimoniales que no se correspondían con los ingresos declarados de los imputados. A Posadas llegaron por el alto perfil como influencer de la joven Vanesa, con más de 20.000 seguidores en Instagram, red donde incluso sorteaba entradas para partidos de Boca Juniors a partir de tokens y promocionaba alquileres en Brasil.

La joven, junto a Torales Cordeiro, empezaron a mostrar un costoso estilo de vida. A través de fotografías y videos en sus cuentas personales daban cuenta de la adquisición de inmuebles y de vehículos, viajes al exterior y otras actividades que no condecían con el perfil impositivo de Torales, quien figuraba como monotributista categoría B hasta 2024 y empleado en relación de dependencia después, con un sueldo promedio.

A partir de esta línea, los investigadores comenzaran a desandar en sus actividades, descubriendo un aceitado esquema en el que desviaban fondos que recibían de parte del gobierno chaqueño en la gestión del peronista Jorge Capitanich en las diferentes fundaciones y con ello adquirían bienes de todo tipo.

En la causa también se investigan maniobras con cripto monedas y operaciones en “cuevitas” financieras.

Según lo determinado, Torales utilizaba a varios familiares directos, entre ellos su padre y un hermano, como “testaferros” para la obtención de vehículos como un Ford Focus, un Honda Civic, un Ford Fiesta y una Ford Territory. También se detectaron grandes acreditaciones de dinero en sus cuentas bancarias personales, además de la constitución de plazos fijos por un cifras de varios ceros.

Entre los allanamientos realizados fuera del Chaco, trascendió que en Misiones se concretaron operativos que apuntaron a obtener documentación y pruebas vinculadas al entramado de fundaciones sospechadas. Si bien no se precisó la cantidad exacta de procedimientos en la provincia, las fuentes indicaron que forman parte de la misma hipótesis investigativa.

En total, ya fueron detenidos cuatro líderes piqueteros y hay más de diez personas bajo investigación. Los fondos que se analizan provinieron de distintos organismos públicos chaqueños, como el Instituto de Agricultura Familiar, el Ministerio de Producción, Desarrollo Social, Lotería Chaqueña, entre otros.

Las fundaciones bajo la lupa son varias, entre ellas la Fundación Jóvenes Líderes, Fundación 11 de Febrero, Fundación Árbol de la Vida, Fundación La Revolución y otras que habrían servido como fachada para blanquear fondos públicos. La jueza Zunilda Niremperger autorizó los allanamientos tras acreditar indicios suficientes sobre maniobras irregulares.

Las medidas en Misiones son consideradas clave por los investigadores, ya que apuntan a rastrear vínculos regionales de este esquema. Por el momento, no se descartan nuevas detenciones ni más operativos en las próximas horas.