En Estados Unidos desmantelan un sistema de cripto-ponzi de más de US$ 300 millones

La SEC salió a acusar hoy (1/8) a 11 personas por la creación de un esquema Ponzi con criptomonedas que, según estiman, recaudó más de US$ 300 millones

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La SEC salió a acusar hoy (1/8) a 11 personas por la creación de un esquema Ponzi con criptomonedas que, según estiman, recaudó más de US$ 300 millones

Este lunes, 1 de agosto, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos -SEC- salió a acusar a 11 personas por la creación y promoción de un esquema Ponzi con criptomonedas que, según estima la entidad, recaudó más de US$ 300 millones de inversores minoristas de todo el mundo.

De los 11 acusados, 4 corresponden a los creadores del esquema llamado Forsage. Según el comunicado difundido por la SEC, lo último que se sabe acerca de los fundadores de esta pirámide es que vivían en Rusia, la República de Georgia e Indonesia.

De acuerdo Reuters, la denuncia de la SEC detalla que la página web donde operaba el esquema fue creada en enero de 2020 y le permitía a millones de inversores minoristas realizar transacciones por medio de Smart Contracts -contratos inteligentes-. Dada la fecha de creación del sitio se estima que el esquema Ponzi duro más de 2 años y le permitió obtener ganancias a aquellos inversores que reclutaron a otros en el esquema.

La denuncia de la SEC también agrega que supuestamente Forsage usó activos de nuevos inversionistas para pagar a inversionistas anteriores en una estructura típica de Ponzi. Sobre esto, Carolyn Welshhans, jefa interina de la unidad de Criptoactivos y Cibernéticos de la SEC, aseguró:

Forsage es un esquema piramidal fraudulento lanzado a gran escala y comercializado agresivamente para los inversores

Agregando que

Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus esquemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques

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Sin admitir ni negar las acusaciones, dos de los acusados acordaron resolver los cargos y uno de ellos acordó pagar las multas, dijo la SEC.Evolución de las criptomonedas

Más allá de la denuncia de la SEC, el mercado de las criptomonedas retrocede en las últimas 24 horas pero sigue manteniendo el terreno positivo en la última semana:

Cotización de las principales criptomonedas del mercado según su capitalización de mercado (Fuente: CoinMarketCap)

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