coimas

Arribas fue citado para el miércoles por la Comisión Parlamentaria

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El titular de la AFI fue citado a participar el miércoles a reunión de la comisión, luego de que se revelara la posible existencia de nuevas transferencias bancarias de dinero supuestamente relacionadas con la corrupción.

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, fue citado a participar de la próxima reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, prevista para el miércoles próximo, luego de que se revelara la posible existencia de nuevas transferencias bancarias de dinero supuestamente relacionadas con la corrupción.

La convocatoria a Arribas fue realizada por el titular de la comisión, el senador radical por La Pampa Juan Carlos Marino, quien reveló a Télam que el funcionario “aún no respondió a la invitación”.

“Apenas me enteré de las nuevas denuncias envié una nota a Arribas invitándolo a que visite la Comisión Bicameral, pero aún no recibimos respuesta”, afirmó Marino.

El legislador oficialista mencionó que Arribas fue citado para el próximo miércoles 17 de mayo al mediodía para que de explicaciones sobre la declaración a la Justicia del arrepentido del caso de corrupción conocido como Lava Jato, Leonardo Meirelles.

Meirelles había mencionado que le pagó coimas a Arribas por alrededor de 850 mil dólares.
“Luego de citar a Arribas llegó un pedido en el mismo sentido de las diputadas Teresa García y Juliana Di Tullio (Frente para la Victoria-PJ-Buenos Aires)”, mencionó Marino.

En un escrito presentado a Marino, las diputadas consideraron que la declaración de Meirelles “ha puesto de manifiesto que la denuncia original (contra Arribas) del pasado 11 de enero no fue lo suficientemente investigada, ni por la comisión bicameral ni por la justicia federal”.

Asimismo, señalan que “Arribas aún debe a este cuerpo sus respuestas al pliego de preguntas que presentamos personalmente y a través de esta comisión, momento en que también comprometió su presencia en la comisión para los primeros días de marzo, lo cual por supuesto nunca cumplió”.

Las legisladoras también recuerdan que Arribas aún tiene una causa penal abierta por evasión tributaria y remarcan que “la sospecha de percepción de dinero ilegal es un hecho que amerita una investigación urgente en cualquier funcionario público, pero más cuando se trata del titular de un organismo que maneja fondos reservados”.

La comisión bicameral, cuyas reuniones tienen carácter reservado y secreto, está integrada además por los diputados macristas Soledad Martínez (Buenos Aires) y Daniel Lipovetzki (Ciudad de Buenos Aires) y por los radicales Miguel Bazze y Héctor Gutiérrez; además de la massista Marcela Passo.

Por el oficialsimo del Senado, a Marino se suma Oscar Castillo (Frente Cívico catamarqueño) y el aliado Roberto Basualdo (San Juna); mientras que por la oposición la integran los senadores Marina Riofrio (San Juan); Juan Irrazabal (Misiones); Pedro Gustavino (Entre Ríos) y Marcelo Fuentes (Neuquen) todos del FPV-PJ.

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Reabren la causa contra Arribas, el jefe de la AFI acusado por coimas

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La apelación había sido presentada por Santiago Eyherabide luego de que el juez Canicoba Corral lo sobreseyera. La Cámara Federal acepto el recurso a pocas horas de conocerse el testimonio de Meirelles.

La Cámara Federal porteña aceptó hoy una apelación por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en contra del sobreseimiento del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, por lo que la causa contra el jefe de los espías por supuestas transferencias bancarias provenientes de la constructora brasileña Odebrecht pasará a Casación.

La decisión la tomó la sala I del tribunal de apelaciones en el marco de la causa en la que se investiga sí Arribas recibió transferencias bancarias de parte Odebrecht vinculadas con el pago de coimas de esa empresa en distintas partes del mundo.

La apelación había sido presentada por el fiscal de la PIA, Santiago Eyherabide, una vez que el fiscal federal ante la Cámara, Germán Moldes, desistiera de sostener la acusación contra el jefe de los espías luego de que el juez Rodolfo Canicoba Corral lo sobreseyera.

La decisión de la sala I se produjo por mayoría: los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero votaron en favor de aceptar el recurso de la Procuraduria especializada mientras que el camarista Leopoldo Bruglia se manifestó en contra.

“La Procuraduría de Investigaciones Administrativas posee plena legitimación para intervenir en este proceso”, sostuvo Freiler, al conceder el recurso que ahora deberá ser resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia judicial en la materia.

La Cámara Federal aceptó el recurso menos de 24 horas después de que trascendieran las nuevas declaraciones de Leonaro Meirelles, el financista brasileño condenado por por la megacausa de corrupción conocida como Lava Jato, que ratificó que le transfirió dinero de coimas a Arribas.

Meirelles sostuvo que le realizó 10 transferencias a Arribas por un total de 850.000 dólares y no 5, como se creía originalmente, y que ese dinero era de “coimas” porque ese era el trabajo que hacía Odebrecht luego de ser contactado por quien era su jefe, Alberto Yousseff.

Canicoba Corral había decidido el sobreseimiento de Arribas tras determinar que había podido probar el motivo de la única transferencia que el jefe de los espías había reconocido, decisión que había apelado el fiscal federal Federico Delgado. El superior de Delgado, Moldes, desistió de sostener el recurso en la instancia siguiente porque “las pruebas producidas despejaron lo realmente ocurrido (existió una transferencia justificada de 70 mil dólares) y esa acreditación permite sostener que la hipótesis que presentó el requerimiento de instrucción no se corroboró”.

Arribas fue denunciado ante la justicia por la diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió el 11 de enero, luego de que el diario La Nación informara que había recibido transferencias bancarias del cambista brasileño Meirelles. Meirelles es un operador que reconoció haber intermediado en el pago de coimas de la firma Odebrecht en distintas partes del mundo y que se acogió al régimen de “delación premiada” en el marco de la causa del Lava Jato y aportó documentación sobre transferencias bancarias.

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Meirelles volvió a involucrar a Arribas: Ahora dice que fueron 10 transferencias por US$850 mil

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El operador brasileño condenado por el ‘Lava Jato’ declaró ante fiscales argentinos y ratificó que envió dinero a la cuenta del actual titular de la AFI, pero ahora habla de más dinero. Arribas había sido sobreseído definitivamente de ese caso la semana pasada.

El arrepentido por el caso “Lava Jato” Leonardo Meirelles sostuvo este jueves que fueron “diez” las transferencias al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas por un total de US$850 mil.

El cambista brasileño declaró este jueves, a través de una videoconferencia, ante el fiscal Federico Delgado y Sergio Rodríguez, director de la Procuraduría de Investigación Administrativa (PIA).

Meirelles precisó que los movimientos que se hicieron a las cuentas del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fueron por un total de 850 mil dólares y la justicia de Brasil se ofreció a transferir documentación al respecto.

Arribas fue sobreseído por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en la denuncia en la que se lo investigaba por presuntas transferencias a su nombre que habría recibido por parte de la constructora del vecino país Odebrecht, involucrada en la megacausa de corrupción.

El miércoles pasado, Rodríguez presentó un recurso de casación para evitar que se cierre el expediente contra el jefe de la AFI.

Según la agencia Noticias Argentinas, la PIA solicitará ahora la cooperación que habría ofrecido la Justicia de Brasil para analizar si hay nuevas pruebas que involucren al funcionario o confirmen las supuestas transferencias.

La causa se inició a partir de otra declaración de Meirelles, quien aseguró que en 2013 hizo 5 transferencias a la cuenta de Arribas, entonces un empresario del mundo del fútbol amigo de Mauricio Macri, a su cuenta del Credit Suisse por unos US$600 mil. Publicada la información en el diario La Nación, la denuncia fue realizada por Elisa Carrió.

Arribas confirmó una única transferencia a su cuenta, por unos US$70 mil, por la venta de muebles. Habiendo analizado la respuesta del banco y un informe de la UIF, el juez Rodolfo Canicoba Corral resolvió su sobresimiento. La Cámara Federal ratificó el fallo luego de que el fiscal en esa instancia, Germán Moldes, desistiera de sostener la acción penal.

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Cayó en Brasil otro ministro de Temer por el “Lava Jato”

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La causa Lava Jato se cobró este miércoles una nueva víctima en Brasil cuando la Justicia ordenó la salida del gobierno del ministro Wellington Moreira Franco, el séptimo funcionario que deja el gabinete del presidente Michel Temer sospechado de corrupción.

Wellington Moreira Franco, titular de la Secretaría General de la Presidencia, quedó automáticamente “suspendido” de su cargo por una medida cautelar del juez federal Eduardo Rocha Penteado, de Brasilia.

Moreira Franco es un antiguo dirigente del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y uno de los hombres de confianza directa de Michel Temer, quien estuvo al frente de esa agrupación hasta que llegó al gobierno nueves meses atrás. Fue citado por testigos del caso Lava Jato que apuntan a que habría recibido un soborno, lo que podría terminar llevándole a juicio y ha hecho que surjan dudas sobre si Temer le ha nombrado para el cargo para evitar que sea procesado.

En su parecer el magistrado Rocha Penteado recuerda que Moreira Franco fue citado por algunos arrepentidos de la causa Lava Jato, que le imputaron el supuesto cobro de sobornos pagados por la constructora Odebrecht.

Las investigaciones iniciadas en Lava Jato demostraron que esa empresa realizó maniobras ilegales en varios países de América Latina, como en Colombia, donde hay sospechas sobre el financiamiento ilegal de la campaña del presidente Juan Manuel Santos.

El juez considera que el presidente Temer incurrió en “desvío de finalidad” al nombrar a Moreira Franco ya que una vez convertido en ministro ganó foro privilegiado con lo cual quedó fuera de la órbita del implacable magistrado anticorrupción Sergio Moro.

El magistrado Rocha recordó que en 2016 también fue suspendida el nombramiento como ministro del ex presidente Lula da Silva cuando la Justicia entendió que la entonces presidenta Dilma Rousseff lo nombró para garantizarle foro privilegiado.

La noticia sobre Moreira Franco tuvo inmediata repercusión en el ambiente político brasileño donde fue repudiada por el senador Renan Calheiros líder del bloque del PMDB.

Paralelamente la Abogacía General de la Unión, que defiende a la Presidencia, anunció que apelará la cautelar del juez de Brasilia.

Hasta ayer seis ministros de Temer debieron renunciar envueltos en casos de corrupción, el último de ellos fue Guedel Vieira Lima, quien también pertenece al PMDB y está mencionado como posible beneficiario de coimas en el proceso Lava Jato.

Temer nombra ministro a Moreira Franco, citado en la investigación de la trama Lava Jato

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Arribas fue al Congreso a dar explicaciones sobre su presunto vínculo con Odebrecht

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El titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, ratificó hoy ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, su versión sobre el movimiento bancario en el que se lo relaciona con la constructora brasileña Odebrecht, investigada por corrupción en Brasil, se comprometió a enviar más información y acordó volver a concurrir a ese cuerpo los primeros días de marzo, según revelaron fuentes parlamentarias.
Arribas se presentó pasadas las 12 ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, pero como ese cuerpo es el único cuya actividad es de carácter secreto y reservado, la rendición de cuentas ante los diputados y senadores fue a puertas cerradas.Al confirmar la reunión, que se llevó a cabo en el edificio Anexo de la Cámara alta, el presidente de la Bicameral, el senador oficialista Juan Carlos Marino, señaló que el propio Arribas solicitó concurrir a la comisión.

También la diputada del FPV-PJ Teresa García, integrante de ese cuerpo, había reclamado que el director de la AFI asistiera a rendir cuentas, pedido que luego fue respaldado por todo el bloque que preside Héctor Recalde.

El reclamo fue hecho luego de que se supiera que una cuenta en el banco Credit Suisse a nombre de Arribas habría recibido cinco giros por un total de 594.518 dólares.

Así lo afirmó Leonardo Meirelles, operador financiero de Odebrecht, en el marco de la mega causa por corrupción conocida como Lava Jato, en la que declaró como parte de un acuerdo de “delación premiada”.

Arribas, por su parte, reconoció haber recibido sólo una de las cuatro transferencias por un total de 70.475 dólares como pago por la venta de un inmueble que el jefe de los espías designados por Mauricio Macri poseía en San Pablo.

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