ESQUEMA PONZI

Generación Zoe: Leonardo Cositorto fue condenado a 12 años de prisión

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El Tribunal de Goya, Corrientes, lo consideró como el “ideólogo del conglomerado delictivo”. Además, los jueces dispusieron 8 años de cárcel para Batista, Camelino y Etchegaray, los otros tres imputados por la megaestafa.

El Tribunal de Justicia de Goya, Corrientes, condenó a 12 años de prisión a Leonardo Cositorto, acusado de liderar la megaestafa piramidal de Generación Zoe, que dejó a decenas de damnificados. Asimismo, los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte dispusieron 8 años de cárcel para Maximiliano Javier BatistaLucas Damián Camelino y Miguel Ángel Echegaray, todos ellos señalados como coautores de la estafa.

En la lectura de las condenas, el juez Carbajal enfatizó que Cositorto recibió la pena más alta por ser considerado “ideólogo, creador y fundador de este conglomerado delictivo”, en referencia a Generación Zoe.

Al comienzo de la audiencia de cesura, la Fiscalía, representada por los doctores Rubén Barry y María Eugenia Ballará, había solicitado una pena de 16 años de prisión para quien es considerado líder de una asociación ilícita y coautor de reiterados fraudes.

Asimismo, los fiscales Barry y Ballará pidieron 14 años de prisión para Batista, 12 para Camelino y 11 para Echegaray.

Por su parte, la querella, representada por los doctores Pablo Fleitas William Maidana, solicitó la máxima pena posible para los cuatro imputados, 16 años de prisión, al considerar que no solo estafaron económicamente a los damnificados, sino que además perjudicaron la vida personal de los inversores que apostaron a Generación Zoe.

Pasado el primer cuarto intermedio, el doctor Guillermo Dragotto, abogado defensor de Cositorto y Batista, pidió una pena “justa y resocializadora” para sus clientes: 5 años de prisión para el apuntado como el líder de Generación Zoe, y 3 para uno de sus principales laderos.

Antes de entrar a un segundo cuarto intermedio para que el Tribunal pudiera realizar la deliberación correspondiente, Cositorto tomó la palabra y aseguró que “jamás” tuvieron la intención de estafar a alguien.

Luego de analizar por 30 minutos, el Tribunal presidido por el juez Carbajal determinó la pena máxima de prisión para Cositorto y le dio 16 años de prisión por los delitos de jefe de la asociación ilícita y como coautor por estafa.

A Echegaray, Batista y Camelino le dieron la pena de ocho años de prisión. Todos ellos fueron condenados como miembros y coautores del delito de estafa con modalidad de delito continuado.

Las prisiones preventivas serán sostenidas. En el caso de Echegaray Batista y Cositorto retornarán a la provincia de Córdoba, ya que allí tienen pendientes otras acusaciones.

En cuanto a Camelino, se resolvió que quede en libertad bajo el requisito de que deberá fijar domicilio en Goya y deberá presentarse cada semana a la fiscalía. También deberá entregar su pasaporte.

Luego de conocer las condenas, Cositorto fue retirado de la sala con chaleco antibalas y en medio de una fuerte custodia policial.

Tal como estaba estipulado, la audiencia de este martes comenzó a las 8.30. Cositorto arribó al recinto unos minutos antes, y desde un primer momento exhibió un rostro de preocupación, en la víspera de conocer su sentencia.

El viernes pasado, los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte, que componen el Tribunal de Goya, declararon culpable a Cositorto por el delito de asociación ilícita y el fraude a 98 ahorristas.

Junto a él, también fueron declarados culpables Echegaray, Batista y Camelino. Por su parte, los hermanos Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina quedaron absueltos.

Minutos antes de la sentencia, Cositorto protagonizó un fuerte cruce con el juez Carbajal, con quien se mostró enojado al escuchar sus palabras previas al veredicto: aseguraba que dos meses antes de pagarle a los 98 ahorristas víctimas, él ya había vaciado y cerrado sus cuentas bancarias.

Ante este escenario, el acusado comenzó a renegar desde el banco de los acusados y deslizar críticas contra el magistrado. Y en consecuencia, la autoridad del Tribunal interrumpió a los gritos su intervención y ordenó que se lo esposara a Cositorto y se lo retirara de la sala.

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Criptomonedas en el ojo de la tormenta: ¿Inversión o esquema Ponzi?

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Si bien las criptomonedas pueden parecer una oportunidad de inversión atractiva, es crucial informarse y comprender los riesgos asociados antes de tomar cualquier decisión.

Desde Nayib Bukele en El Salvador hasta Donald Trump y Javier Milei, las criptomonedas han seducido a políticos, inversores y celebridades. Sin embargo, su auge también ha traído consigo una ola de robos, fraudes y controversias que ponen en duda su legitimidad como inversión.

El caso de la criptomoneda $Trump, lanzada por el expresidente estadounidense, es un claro ejemplo de la volatilidad y el riesgo que rodea a estos activos digitales. En pocas semanas, la moneda perdió más de dos tercios de su valor inicial, dejando a muchos inversores con pérdidas significativas.

¿Inversión o juego de azar?

Nicholas Weaver, investigador del Instituto Internacional de Ciencias de la Computación de California, es un crítico acérrimo de las criptomonedas. En sus declaraciones, las compara con un esquema Ponzi, donde los primeros inversores ganan a expensas de los más recientes.

“El único valor de una criptomoneda es lo que alguien más pagará por ella. Y eso no es una inversión. Eso es un juego de azar”, afirma Weaver haciendo eco de la definición de “moneda meme”.

Weaver también advierte sobre la manipulación de precios que infla artificialmente el valor de las criptomonedas, así como la proliferación de fraudes en este mercado.

“La mayoría de los precios de las criptomonedas son notoriamente manipulados por diversos fraudes para que parezcan más valiosas de lo que son”, denuncia el experto.

Pero además, “el mundo de las criptomonedas es un tanque de tiburones que está lleno de fraudes y manipulaciones deliberadas del mercado e intercambios que implosionan”.

“Acabamos de ver que la plataforma de criptomonedas Bybit perdió US$1.500 millones en un robo. Si la estabas usando deberías sacar tu dinero ahora, antes de que no quede nada”.

El caso de El Salvador

El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, una decisión que generó controversia y críticas. Weaver señala que, en realidad, el gobierno no estaba adoptando el bitcoin, sino creando una moneda local sin crear una moneda local.

“El FMI dijo ‘basta de juegos’: o dejan de ser estúpidos o no les daremos más préstamos”, revela Weaver sobre la presión ejercida por el Fondo Monetario Internacional sobre el gobierno salvadoreño.

Recomendaciones para inversores inexpertos

Ante este panorama, Weaver aconseja a los inversores inexpertos: “evitar las criptomonedas como la peste”.

“Perderás dinero. Para empezar, ser un juego de suma cero garantiza que, por cada dólar ganado, se pierde otro dólar. Y al menos si vas a Las Vegas, tienen mejores restaurantes”, sentencia el experto.

Fuente: BBC

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Criptomonedas: el auge de las estafas ¿Cómo protegerse?

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Los delincuentes encuentran estrategias cada vez más innovadoras, para convencer a sus víctimas.

Las criptomonedas han revolucionado el mundo financiero con su descentralización y seguridad. Sin embargo, su creciente popularidad también ha atraído a estafadores que buscan aprovecharse de inversores incautos.

Desde esquemas de inversión fraudulentos hasta estafas en el intercambio de divisas y phishing, el espectro de fraudes asociados con las criptomonedas es amplio y en constante evolución.

Tres tipos de estafas comunes:

1-Estafas de inversión: prometen grandes ganancias con poco riesgo, utilizando estrategias simples para convencer de la “gran oportunidad”, o pidiendo dinero para “proyectos” inexistentes.

Estas personas también pueden pedirles a sus víctimas que invite a más gente, pareciéndose mucho a un esquema piramidal.

Consejos para evitarlas:

  • No invertir a ciegas: Investigar a fondo la empresa o proyecto, verificar su legitimidad y revisar opiniones de otros usuarios.
  • Desconfiar de las “ofertas demasiado buenas para ser verdad”: Las ganancias exorbitantes suelen ser un indicio de estafa.
  • No enviar criptomonedas a desconocidos: Verificar la identidad del receptor y la seguridad de la plataforma.

2-Estafas románticas: los estafadores crean perfiles falsos en apps de citas y redes sociales para enamorar a sus víctimas y luego solicitar dinero en criptomonedas.

Estos estafadores suelen intentar iniciar una relación amorosa y proponen continuar la conversación en canales más privados, como aplicaciones de mensajería instantánea.

A menudo, afirman vivir en lugares lejanos para justificar la imposibilidad de encuentros presenciales, aunque expresan un fuerte deseo de establecer una conexión.

Consejos para evitarlas:

  • No compartir información personal o financiera con desconocidos: Fotos, direcciones o datos bancarios pueden ser utilizados para cometer fraudes.
  • Desconfiar de las solicitudes de dinero: Especialmente si se realizan a través de métodos poco confiables como criptomonedas.
  • Avanzar con cautela en las relaciones online: Conocer a la persona en videollamada y verificar su identidad antes de enviar dinero.

3-Estafas de “matanza del cerdo”: una combinación de las dos anteriores, donde los estafadores primero ganan la confianza de la víctima en una relación online y luego la convencen de invertir en criptomonedas fraudulentas.

Consejos para evitarlas:

  • No invertir bajo presión: Tómese el tiempo para analizar la inversión y no se deje llevar por las emociones.
  • Proteger la información personal y financiera: No compartir datos sensibles con personas que no conoce.
  • Desconfiar de las “oportunidades” de inversión demasiado buenas para ser verdad: Investigue y verifique antes de invertir.
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Denuncian estafa piramidal de $880 millones a través de presuntas operaciones con criptomonedas

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció por asociación ilícita, lavado de activos agravado y estafa a una empresa fantasma dedicada a desplegar acciones para la captación de fondos de terceros con la promesa de una rentabilidad extraordinaria a través de supuestas operaciones con criptomonedas, tras descubrir que durante el 2022 realizó movimientos por $880 millones.

El organismo conducido por Carlos Castagneto comprobó que la firma, supuestamente dedicada a captar inversiones, no poseía bienes registrables ni había adquirido ningún tipo de bien o servicio vinculado al rubro declarado.

La causa recayó en el Juzgado Penal Económico N° 11.

De hecho, los inspectores del fisco analizaron las facturas electrónicas recibidas y observaron que los comprobantes vinculados a la actividad habían sido emitidos por una sola firma que presentaba serios indicios de apocrificidad.

“Como resultado de la investigación se concluyó que los fondos acreditados en las cuentas en cuestión provenían de transferencias realizadas por personas humanas y/o depósitos en cuenta, que posteriormente eran retirados mediante cheques”, informó AFIP en un comunicado.

Al respecto, explicaron que si bien la compañía prometía una rentabilidad extraordinaria, no se pudieron identificar inversiones o bienes que sustentaran tales rendimientos, por lo que se cree que, en realidad, era un esquema de estafa piramidal, con características similares a otro caso que tomó estado público durante 2022 y cuyos partícipes se encuentran actualmente procesados con prisión preventiva.

El esquema, informó AFIP, incluía supuestas operaciones con criptomonedas y contó como promotoras a personas ligadas al “mundo de la farándula”, quienes ante la consulta por parte del organismo indicaron que “prestaron servicios de publicidad a través de redes sociales y medios gráficos”.

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