Espert fue a la indagatoria, pero no declaró, pidió “reglas claras”
José Luis Espert se presentó este martes ante la justicia federal de San Isidro citado a declaración indagatoria por presunto lavado de dinero. El exdiputado oficialista no declaró y presentó un escrito en el que pidió que la investigación la asuma el juez y no el fiscal, que tiene delegada la causa.
En un comunicado que publicó en las redes sociales, se explica la decisión de no declarar por “consejo de su defensa” invocando un derecho constitucional que le permite “reservar su declaración para el momento en que estén garantizadas las condiciones mínimas de un proceso justo”.
De acuerdo al texto, el economista liberar manifiesta su voluntad de “declarar y responder cada punto de la imputación en el corto plazo”.
El comunicado aclara que “no se trata de silencio” sino de “exigir que las reglas del juego sean las que la ley establece para todos”.
Espert es investigado por recibir US$200 mil de parte del empresario Fred Machado, hoy condenado en USA por lavado de dinero y fraude. Para la fiscalía, para esa transferencia se simuló un contrato de servicios.
“Hoy me presenté ante la Justicia, hice cuestionamientos a la investigación del Fiscal, aporté prueba relevante y solicité al Juez que reasuma la dirección del sumario. Declararé la verdad de los hechos cuando la instrucción sea objetiva e imparcial, como legalmente corresponde”, agregó Espert en el tuit en el que compartió el comunicado.
En la presentación escrita, los abogados del ex candidato de La Libertad Avanza aportaron once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019.
Según precisaron, estos correos “documentan la gestación, celebración y ejecución real del contrato de servicios profesionales que dio origen al pago” investigado, calificándolos como documentos de la época “técnicamente inalterables y verificables”.
Por este motivo, solicitaron formalmente al juez Mirabelli que reasuma de forma personal la dirección de la investigación, la cual permanecía delegada en la Fiscalía Federal a cargo de Fernando Domínguez.
El origen de la causa
La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares recibida el 22 de enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley en Estados Unidos, la cual no habría sido declarada ante el fisco argentino.
Conforme a los datos del expediente, los fondos provinieron de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., vinculada a la organización del empresario aeronáutico argentino Fred Machado, quien se declaró culpable por lavado de dinero en los Estados Unidos.
Si bien Espert había señalado públicamente que dicho monto correspondía a un asesoramiento para la firma Minas del Pueblo SA en Guatemala, la Justicia mantiene la lupa sobre el destino de los fondos, bajo la sospecha de que pudieron haberse utilizado para la adquisición de vehículos de alta gama y el financiamiento de un fideicomiso inmobiliario en la costa atlántica.
La citación judicial se produjo en momentos en que Espert mantiene sus bienes inhibidos por disposición de la Justicia —medida ratificada por la Cámara de San Martín—, situación que también afecta a su entorno familiar y a firmas asociadas
