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Iguazú tendrá cajeros automáticos donde se podrá comprar dólares

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Tras decisión del Banco Central de desregular el mercado cambiario llegan al país los primeros cajeros automáticos que actúan como casas de cambio. “El aeropuerto de Ezeiza será el primer lugar” donde habrá una casa de cambio automática, adelantó a Télam, Guillermo Francos, el presidente de Wanap, el primer banco digital que operará a partir del mes próximo en Argentina, propiedad del empresario Eduardo Eurnekian, también dueño de Aeropuertos Argentina 2000, que opera 33 estaciones aéreas en todo el país.
La empresa que las trae es Power Consultant, cuyo director, Hilarión Largúia, indicó a Télam que “son máquinas GRG Banking”, de origen chino, que cuestan entre US$ 25.000 y US$ 30.000 cada una. Si bien precisó que “las primeras se instalarán en aeropuertos”, indicó que “la oferta está abierta para cualquier empresa o particular que, siguiendo la normativa del Central, quiera operar en el mercado de cambios”.
A través del decreto 27/18, el BCRA dispuso que las empresas de cualquier sector que operen de manera habitual en el Mercado Libre de Cambios podrán funcionar como agencia de cambios con el único requisito de inscribirse en el “Registro de operadores de cambio”. La misma normativa autorizó a hacerlo a las personas físicas que previamente hayan constituido una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) o una Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS).
De esta manera, un supermercado, una cadena de electrodomésticos, un hotel o cualquier otro comercio podrá adicionar la operación con monedas extranjeras a su actividad principal, del mismo modo que podrá hacerlo un individuo.
Larguía precisó que “son unas máquinas que permiten que cualquier persona, sin necesidad de estar bancarizado, pueda depositar pesos, dólares, euros o reales y elegir cambiarlos por alguna de las monedas que se ofrezcan”. La ventaja sustancial de estas máquinas es que no necesariamente se tienen que conectar a una red bancaria: pueden operar sin ellas. Larguía, quien puntualizó que “eso le otorga una flexibilidad más amplia a la instalación de estos equipos porque no se depende de un tercero, como en el caso de los cajeros automáticos”.

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Passalacqua valoró el trabajo conjunto del Estado en la lucha contra el crimen organizado

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Este viernes se realizó el acto de transferencia de dicha institución a manos del Obispado de Posadas, con la presencia del gobernador Hugo Passalacqua; el titular de la UIF Agencia Litoral, Gustavo Abrazian; el obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez; y otras autoridades provinciales.

El decomiso a favor de la Unidad de Información Financiera permitió recuperar en Misiones un colegio privado que una banda de narcotraficantes construyó para lavar dinero y encubrir sus actividades ilícitas.

Mediante la intervención de la Agencia Regional Litoral de la UIF, se consiguió transferir y preservar para la localidad misionera de Candelaria un establecimiento educativo de 950m2 que servía de pantalla a una importante banda narco del noreste argentino.

Gracias al trabajo conjunto de la UIF, la Justicia Federal de la Provincia de Corrientes, Autoridades de la Provincia de Misiones, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y el Obispado de Posadas, se logró que el colegio “Crisol Universal” mantuviera las aulas abiertas y que sus 400 alumnos completaran el ciclo lectivo.

En el acto que se llevó a cabo este viernes se anunció oficialmente que a partir de ahora el colegio llevará el nombre de “Nuestra Señora de la Candelaria”.

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La fuga de capitales ya representa la mitad de las reservas del Banco Central

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    • Entre diciembre de 2015 y abril de 2017, el total fugado entre formación de activos externos y utilidades y dividendos alcanza 21.253 millones de dólares, lo que significa que, en un plazo inferior al año y medio, bajo la nueva gestión económica, se ha fugado prácticamente la mitad del monto de las reservas internacionales del BCRA a la fecha (una cifra equivalente al 45% de 47.468 millones de dólares de reservas).
    • Durante todo el año 2016, la Formación de activos externos del Sector Privado No Financiero (FAE del SPNF) alcanzó los 9.951 millones de dólares, mostrando un fuerte crecimiento en relación con el año anterior.
    • De no haber sido por el ingreso de aproximadamente 4.000 millones de dólares con motivo del blanqueo, la fuga de capitales del año 2016 habría sido de alrededor de 14.000 millones de dólares.

  • En 2017 los flujos mensuales de salidas netas de moneda extranjera se aceleraron aún más. Solamente en los primeros cuatro meses de 2017, la fuga de divisas alcanzó 5.650 millones de dólares, un 40% más que lo registrado en los mismos meses del año anterior.
  • Si miramos el promedio mensual de fuga, entre enero y noviembre de 2015 fue de 590 millones de dólares, mientras que entre diciembre de 2015 y abril de 2017 el promedio de salida mensual es de 1.037 millones de dólares, lo que indica un aumento del 75%.
  • Durante todo el año 2016, la Formación de activos externos del Sector Privado No Financiero (FAE del SPNF) alcanzó los 9.951 millones de dólares, mostrando un fuerte crecimiento en relación con el año anterior.
  • En los primeros meses de 2017, los flujos mensuales de salidas netas de moneda extranjera se aceleraron aún más. Solamente en los primeros cuatro meses de 2017, la fuga de divisas alcanzó 5.650 millones de dólares, un 40% más que lo registrado en los mismos meses del año anterior. Aún mayor es su crecimiento en relación con el año 2015, teniendo en cuenta que la adquisición de moneda extranjera para la formación de activos externos en los primeros cuatro meses de 2017 resultó ser el doble de lo registrado en los mismos meses de aquel año.
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Capacitan a funcionarios del IPLyC sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

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Como parte de las políticas de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), se realizó ayer el primer curso de capacitación para el personal jerárquico del Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE).
El encuentro, que se desarrolló en el octavo piso del Instituto, estuvo a cargo del Oficial de Cumplimiento, CP Fernando Escalada, y del Oficial de Cumplimiento suplente, Dr. Marcos Silveira.
En la oportunidad, se evacuaron dudas expuestas por los funcionarios y se clarificaron conceptos generales que tienen que ver con tarea diaria del personal que se desempeña en sectores específicos. Las charlas continuarán con referentes de las distintas áreas del Instituto.
Recientemente el IPLyC SE creó un sitio específico sobre políticas de prevención de LA y FT con el fin de difundir las políticas de prevención encaradas por la Lotería de Misiones para proteger a la empresa y evitar así que personas inescrupulosas pretendan usarla para fines delictivos. También informar a la comunidad a través de la divulgación de la legislación vigente, noticias, artículos, estadísticas y demás datos de interés general.
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El IPLyC acentuó las acciones en prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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El Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE) trabaja en la prevención del Lavado de Activos desde el 2011, y en concordancia con las nuevas políticas emanadas desde la Unidad de Información Financiera (UIF), intensificó las acciones a seguir. Para ello creó un sitio específico sobre políticas de prevención de Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT). El propósito principal es difundir las políticas de prevención encaradas por la Lotería de Misiones para proteger a la empresa y evitar así que personas inescrupulosas pretendan usarla para fines delictivos. También informar a la comunidad a través de la divulgación de la legislación vigente, noticias, artículos, estadísticas y demás datos de interés general.
La capacitación de todo el personal, incluido el jerárquico, es otra de las formas de políticas de prevención implementadas por el Instituto. Se empezará a desarrollar a partir de mayo y estará a cargo del Oficial de Cumplimiento, CP Fernando Escalada.
El lavado de activos se produce cuando los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. Y la explotación de los juegos de azar fue señalada como una actividad vulnerable en relación al lavado de activos, debido a que está basada en una fuerte circulación de dinero en efectivo. Esto se convirtió en una gran preocupación de la comunidad nacional e internacional que, en consecuencia, creó sistemas de prevención.
La sociedad en general, y en el caso específico de la Lotería de Misiones como operadora de juegos de azar, “debe estar comprometidos en combatir activamente la realización de operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita y actividades de financiación del terrorismo”.
El IPLyC SE preserva sus negocios de usos fraudulentos de organizaciones delictivas. Para ello, cumple con la normativa nacional e internacional, y define requisitos y controles internos, prestando especial atención a productos más sensibles como los juegos de azar, que suelen ser atractivos para las organizaciones delictivas en el lavado de dinero.
La comisión de Prevención de Lavado de Activos del IPLyC SE está conformada por empleados de todas las áreas del Instituto con el propósito de trabajar en forma integrada para detectar los casos. Se realizan capacitaciones y charlas con el personal de las áreas específicas o que intervienen en el circuito de pagos de premios, que son quienes están en condiciones de detectar alguna conducta o maniobras que la UIF tipifica como sospechosas. También se realizan capacitaciones a la Red de Agencias.
Como ente regulador del juego de azar en Misiones, el IPLyC SE controla a los Casinos y Salas de Juego, el cumplimiento de la normativa vigente establecida por la UIF.

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