En una gran investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional, Gendarmería Nacional Argentina efectuó un megaoperativo y desmanteló una red de comercio exterior que lavaba activos, tras 47 allanamientos en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Misiones.

El procedimiento se dio luego de varios meses de pesquisas llevadas adelante por los efectivos de la GNA, en las cuales se constató la existencia de una compleja organización delictiva dedicada a maniobras de triangulación de facturaciones, delitos contra el comercio exterior, evasión aduanera e ingreso irregular de divisas.

De esta manera, por orden del magistrado interviniente, los uniformados ejecutaron de manera simultánea 47 órdenes de allanamiento sobre domicilios particulares, firmas exportadoras de granos y oficinas de despachantes de aduana situados en las provincias mencionadas. Como resultado de los registros, los uniformados incautaron 59 teléfonos celulares, 35 computadoras portátiles, 28 CPU, discos rígidos externos, dispositivos de almacenamiento DVR, tokens bancarios, armas de fuego, documentación contable y societaria, con un avalúo preliminar superior a los 55.000.000 de pesos.

En los operativos participaron miembros del Equipo Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza”, con apoyo del personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGA) y Unidades dependientes de las Regiones II, III, VI, IX y X de la GNA.

En la causa interviene el Juzgado Federal Nº 3 de Mendoza, Secretaría Penal “D”, cuyo titular ordenó la prosecución de las diligencias procesales correspondientes por infracción al Código Aduanero y lavado de activos.