jue. Feb 26th, 2026

Blanqueo

Se entregó uno de los acusados de vender información de la AFIP y hoy lo indagará el juez

By Redacción Economis 8 años ago
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Leandro Rodriguez, el empresario de la firma Reporte Online que tenía orden de captura en la causa por la filtración de datos de la AFIP, se entregó en los tribunales de Comodoro Py.
El viernes, el juez Rodolfo Canicoba Corral, ordenó más de 50 allanamientos y varias detenciones, entre ellos funcionarios de la AFIP y empleados de la empresa que fueron indagados ayer en el marco de la investigación. Varios solicitaron la excarcelación, lo que debe ser definido este lunes.
Por la mañana se entregó en el juzgado Leandro Rodríguez, sobre quien también el juez había ordenado su detención. La indagatoria está prevista para hoy.
Uno de los acusados de la AFIP, es Sebastián Karamanián, con varios años de antigüedad en el organismo y a cargo del desarrollo del área de Sistemas. Justamente, en esa función, se asoció a Rodríguez y montó el mecanismo para poder extraer la información. Otros empleados de la AFIP detenidos son Martín del Cuadro y Waldo Gil Roldán.
En la maniobra estaba involucrada además una “cueva” ubicada en un l departamento de la calle Salta al 1300, de una persona llamada Daniel Courmanián. Este manejaría la plata de Karamanián. En ese departamento la Gendarmería secuestró bolsos con más de cinco millones de dólares.
También está apuntado en el expediente Alejandro Aducci, de Sistemas, y también Leandro Cano, un empleado que tenía escondidos 20 mil dólares en un paquete de yerba en su oficina, dentro del organismo. Otros dos acusados detenidos son empleados del empresario Rodríguez, Pablo Degano y Marcelo Vecchio.
Cabe recordar que el magistrado ordenó la detención de siete funcionarios de la AFIP, un empresario, un supuesto agente de bolsa y dos empleados, en el marco de la causa en la que se intenta esclarecer cómo se filtró información de personas que ingresaron al último blanqueo de capitales.
La investigación contó con la intervención de la Dirección de Auditoría Interna de la AFIP, con la colaboración de la Agencia Federal de Inteligencia, e implicó la desencriptación de las computadoras, de escuchas telefónicas y entrecruzamientos de datos.
Por lo pronto, Canicoba Corral pudo determinar la existencia de una organización con acceso a la base de datos de la AFIP que se dedicaría a la acumulación y venta de información secreta entre la que figura quiénes ingresaron al blanqueo de capitales de 2016.

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Detienen a quienes ventilaron el blanqueo del hermano Gianfranco

By Redacción Economis 8 años ago
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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) identificó, con la ayuda de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a un grupo de empleados del propio organismo recaudador que vendió información protegida del último blanqueo de capitales. El juez Rodolfo Canicoba Corral ordenó más de 50 allanamientos y dispuso la detención de al menos ocho personas, de las cuales cinco son funcionarios de la AFIP, en el marco de la causa por la filtración de datos del último blanqueo de capitales en 2016.
Desde que ocurrió aquella filtración de Horacio Verbitsky, fue una prioridad del Estado Nacional: conocer cómo se había ‘filtrado’ esa información encriptada en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y lograr la detención de los responsables: ¿cómo iba a trascender que Gianfranco Macri, hermano del Presidente, blanqueó $ 620 millones no declarados?, se preguntaba Mauricio Macri.
En el operativo, coordinado por Gendarmería y que incluyó allanamientos en las oficinas de AFIP y el barrio la Deseada, se incautaron computadoras y dispositivos de almacenamiento de datos e importantes sumas de dinero.
A partir de la investigación, se detectó que una empresa de reportes crediticos conocida como Reportes Online, ofrecía información confidencial a sus clientes. La pesquisa permitió descubrir que los empleados de la AFIP, en su mayoría del área de Informática y Sistemas, habrían desarrollado aplicaciones por las que ingresaban a la base de datos del organismo fiscal de forma remota para después filtrarla sin ser detectados.
Hasta ahora, fueron detenidos al menos cinco funcionarios de la AFIP; el empresario dueño de Reportes Online, Leandro Rodríguez; un supuesto agente de bolsa y otros dos empleados de la empresa ADS.
Fuentes de la investigación revelaron que las primeras indagatorias podrían realizarse mañana en los tribunales de Comodoro Py.
Los funcionarios de la AFIP buscados son: Sebastián Karamanian, Martín del Cuadro, Waldo Gil Roldán, Alejandro Aducci, Daniel Courmanian y Pablo Degano. Los operativos fueron realizados en simultáneo por la AFI, Gendarmería y por la propia AFIP. En una “cueva” financiera encontraron cinco millones de dólares y en la casa de Karamanian, que vive en el Country La Deseada, otros 200.000 dólares.
El magistrado sospechó que los líderes de esta asociación ilícita eran Karamanian y Rodríguez. En total, ordenó 50 allanamientos simultáneos. Desde el mediodía nadie puede entrar ni salir del organismo recaudador.
Una vez dentro de la AFIP, los investigadores demoraron a Leonardo Cano, uno de los empleados, que sobre su escritorio tenía un paquete de yerba en donde había escondido 20.000 dólares.
 

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El Gobierno pone todas las fichas al recorte de subsidios y la emisión de deuda

By Administrador Economis 8 años ago
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Un estudio elaborado por CIPPEC sobre el proyecto de Presupuesto para 2018 señala que, sin los ingresos del blanqueo y con una estructura de gasto muy rígida, el Gobierno concentrará sus esfuerzos en bajar los subsidios económicos. De la reducción del déficit primario proyectada de 0,8 puntos del PBI, 75% provendrá del recorte de subsidios económicos.

En 2018, sin los ingresos del blanqueo y con una estructura de gasto muy rígida (más de la mitad ajusta automáticamente; por ejemplo: las jubilaciones), el gobierno concentrará sus esfuerzos en bajar los subsidios económicos. De la reducción del déficit primario proyectada para 2018 de 0,8 punto del PBI (de 4% a 3,2% del PBI), 0,6 puntos (es decir, el 75% de ese 0,8) provendrá del recorte de subsidios económicos. Esto se desprende de un estudio elaborado por CIPPEC sobre el proyecto de ley de Presupuesto Nacional para el año próximo.

El informe también enfatiza que la clave de la política presupuestaria de 2018 pasará por la estrategia de financiamiento del déficit, fundamentalmente a través de la colocación de deuda en los mercados voluntarios, limitándose así la asistencia financiera del Banco Central al Tesoro.

“Las condiciones de elevada liquidez internacional, bajas tasas de interés y disminución de la prima de riesgo país parecen fortalecer la estrategia oficial de gradualismo fiscal. Sin embargo, esta modalidad solo debería valorarse como alternativa de transición para alcanzar en un tiempo perentorio la solvencia fiscal”, evalúa Walter Agosto, investigador principal del programa de Desarrollo Económico de CIPPEC.

Pero alcanzar reducciones adicionales del déficit fiscal “no resultará fácil”, advierte Agosto. Sin los ingresos del sinceramiento fiscal y con una estructura de gasto muy rígida (más de la mitad ajusta automáticamente), el gobierno concentrará sus esfuerzos en bajar los subsidios económicos. De la reducción del déficit primario proyectada para 2018 de 0,8 punto del PBI (de 4% a 3,2% del PBI), 0,6 p.p. (es decir, 75% del 0,8) provendrá del recorte de subsidios económicos.

Es decir que, al igual que en 2017, la partida de gasto que carga la mayor parte del ajuste es la de subsidios económicos: explican un 60% de la reducción del gasto primario en un punto porcentual del PBI; seguidos por los gastos de funcionamiento, que aportan otro 30%. Se proyectan recortes de 21,1% en energía y 1,7% en transporte, en pesos. “Esto sugiere que el gobierno planea elevar el valor de los boletos de transporte público en 2018”, sostiene Agosto.

Por el cambio en la modalidad de financiamiento del déficit, viene aumentando el stock de deuda pública de mercado, situación que se trasladará a 2018. La deuda pública se incrementaría de U$S 275.000 millones a U$S 317.000 millones entre 2016 y 2017, pasando de representar 54,2% a 58,7% del producto, y se espera para 2018 un incremento similar.

Las provincias registrarían en 2017 un resultado financiero deficitario de $ 87.404 millones, equivalente a 0,9% del PBI, estimándose para el año próximo una reducción que lo ubicaría en $44.775 millones, 0,4% del PBI.

Tanto en el caso de la nación como en el consolidado provincial, la pauta de crecimiento del gasto primario corriente ronda 15% para 2018, en línea con la inflación esperada. De este modo, la evolución del gasto público se encuadraría en el nuevo proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece que el incremento del gasto primario corriente (con algunas deducciones) no podrá superar a la inflación.

En materia de gasto público primario, se plantea un incremento de 15,1%, que se ubicaría levemente por debajo de la inflación esperada (15,7%). Los rubros de erogaciones que presentan un mayor dinamismo son Prestaciones Sociales y Gastos de Capital, con incrementos de 22% y 21,5%, respectivamente. En el otro extremo, los subsidios económicos y las partidas asociadas a gastos de funcionamiento no salariales proyectan caídas nominales de 13,2% y 0,6%, respectivamente.

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Uno de cada 4 personas no declara sus ingresos al INDEC

By admin 9 años ago
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La destrucción del sistema estadístico nacional fue muy severa y su reconstrucción demandará mucho tiempo y esfuerzo. En la transición, los datos del INDEC adolecen de limitaciones. Un ejemplo concreto es la gran proporción de personas que en la Encuesta Permanente de Hogares no declara sus ingresos. La alta y heterogénea cantidad de encuestas incompletas exige extremar los cuidados en el análisis de temas importantes y sensibles como es la incidencia de la pobreza. 
Los últimos datos de pobreza que publicó el INDEC arrojaron que aproximadamente un tercio de la población urbana en Argentina es pobre. Más recientemente el ente de estadísticas puso a disposición las bases usuarias con las cuales el público tiene la posibilidad de realizar sus propios cálculos para reproducir los números del INDEC y analizar diferentes dimensiones de la pobreza. Esto es lo que permitía tradicionalmente indagar con más desagregación y profundidad en las características de los hogares pobres y formular con mejores fundamentos conclusiones y recomendaciones de política.
Sin embargo, en la actual transición de reconstrucción del INDEC, una de las principales utilidades de las bases usuarias es buscar explicación a incoherencias que surgen de las estadísticas oficiales. Por ejemplo, que la incidencia de la pobreza según el INDEC en el norte del país sea similar a la de Rosario; o que Córdoba tenga muchas más personas pobres que Rosario, cuando históricamente tenían características muy similares.
Dado que la pobreza se mide en función de los ingresos declarados por las personas, un punto clave es la calidad con el que el INDEC releva datos de ingresos. En este aspecto procesando las bases usuarias del INDEC se observa que:
  • En las encuestas de Neuquén, Rosario y Santa Rosa más de la mitad de los registros no tiene datos de ingresos de las familias.
  • En Córdoba más de un tercio de los registros no tiene datos de ingresos
  • En Tucumán, Formosa y Jujuy prácticamente la totalidad de los registros de ingresos tiene datos completos.
Estos ejemplos demuestran que se están aplicando criterios muy diferentes en el proceso de captura de la información. Promediando todas las localidades que releva el INDEC aparece que 1 de cada 4 registros no tiene datos de ingresos y es enorme la dispersión entre ciudades. Esto condiciona la confiabilidad de la información y los indicadores que de ella se extraen limitando la comparación entre localidades.
Es probable que el alto y heterogéneo nivel de no declaración de ingresos sea unos de los factores que expliquen indicadores inconsistentes. Por ejemplo, que las familias de más bajos ingresos de Córdoba tengan ingresos totales ($8.750) similares a las de Jujuy ($8.650) e inferiores a la de Formosa ($9.960) o el tamaño medio de las familias de más bajos ingresos en Córdoba (4,46 miembros por hogar) sea mucho mayor que el de Rosario (4,04 miembros por hogar). Los problemas se potencian cuando se pretenden hacer análisis para determinados grupos (por ejemplo, la incidencia de la pobreza en niños) ya que al trabajar con una parte de la encuesta la calidad de la información empeora.
No hay razones para sospechar que el origen de estas distorsiones sea la manipulación intencional de las estadísticas, como ocurría con el gobierno anterior. Por el contrario, es altamente probable que sean un derivado de la degradación institucional que generaron aquellas prácticas. Aplicar las encuestas de hogares es un proceso muy complejo que demanda el esfuerzo conjunto del INDEC (fijando los instrumentos de recolección) y las provincias (ejecutando el trabajo de campo con sus direcciones de estadísticas). La muy alta variabilidad de no registración de los ingresos de las familias entre localidades sugiere que los criterios aplicados por las direcciones de estadísticas de cada provincia distan de ser homogéneos, ante las muchas y variadas dificultades que se presentan cuanto se aplica un cuestionario en terreno. Esto introduce sesgos en las muestras que impactan negativamente en la calidad de los datos.
El INDEC enfrenta el enorme desafío de reconstruir el sistema estadístico oficial. Es arrebatado exigirle calidad en el corto plazo en relevamientos complejos que además exigen coordinación con 24 jurisdicciones. Lamentablemente, en el corto plazo sólo se puede producir información aproximada y apelar a la responsabilidad y seriedad de los usuarios para que no generen con información parcial conclusiones equivocadas.
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El blanqueo permitió cumplir la pauta fiscal del primer trimestre

By admin 9 años ago
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El déficit primario del sector público Nacional no Financiero (SPNF) medido en base caja alcanzó los $ 18.184 millones en marzo de 2017, achicándose 40% en relación al rojo de igual mes de 2016 (- $ 30.312 millones). Esto se explicó por una brecha de casi 20 puntos porcentuales (p.p.) entre el crecimiento de los recursos totales (+48% i.a.) y el gasto primario (+29% i.a.).

La significativa mejora de los ingresos totales obedeció a los recursos (multas) que aportó la exteriorización de activos en su último mes de vigencia: en marzo, se obtuvieron $ 28.000 millones (casi 20% de los impuestos) por este concepto. Cabe señalar que buena parte de los ingresos contabilizados por el pago del sinceramiento no fue saldado en efectivo: la multa se congelaba en 10% durante el primer trimestre de 2017 si se cancelaba con Bonar 2017 y Global 2017. Si bien es polémico considerar el pago con bonos un recurso corriente (recaudación), pero en efecto disminuye los servicios de deuda que debe hacer el Tesoro (cuando vencen dichos títulos).

Gracias al blanqueo, los recursos tributarios treparon 49% i.a., representando más del 92% de los ingresos totales. El resto de los recursos se incrementó 36% i.a. Vale destacar que si se excluyen las multas del blanqueo, la recaudación de marzo hubiese sido de $ 132.941 millones y el primer trimestre habría cerrado en $ 428.195 millones, trepando sólo 22% i.a. y 29% i.a., respectivamente.

Por el lado del gasto primario, en marzo se observó una suba de 29% i.a., muy por debajo del aumento registrado a lo largo de 2016 (+39% i.a.)

El incremento en las erogaciones en marzo estuvo traccionado por:

  • Gastos de Capital (+44% i.a.) debido a una importante ejecución de programas de vivienda (aportes al Procrear y otros), transporte y agua y alcantarillado.
  • Prestaciones Sociales (+39% i.a.), que incluyen jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Si bien en marzo se aplicó la movilidad previsional, el haber medio se desaceleró (venía creciendo al 32% i.a. y tras el incremento, lo hizo en 29% i.a.). Lo mismo ocurrió con las asignaciones. De todas formas, sigue teniendo efecto positivo la incorporación de monotributistas a las asignaciones familiares y la reparación histórica a jubilados.

Los rubros que menos impulsaron las erogaciones en marzo fueron:

  • Subsidios económicos cayeron 16% i.a.
  • Restantes gastos crecieron sólo 11% i.a.

Por último, vale destacar que en marzo volvió a notarse una marcada heterogeneidad en las velocidades del gasto, en función del sesgo que el gobierno quiere imprimirle a la política fiscal. De esta manera, durante el primer trimestre, las erogaciones mostraron el siguiente comportamiento:

  • Los gastos sociales aumentaron 43% i.a., por encima del promedio (+35% i.a.)
  • Los subsidios económicos (por donde se busca racionalizar el gasto) cayeron 0,1% i.a., por debajo del promedio
  • Los gastos de capital aumentaron 37% i.a., por encima del promedio
  • Los gastos de funcionamiento y otros crecieron 32% i.a., por debajo del promedio
  • Finalmente, en marzo el déficit financiero (tras el pago de intereses de la deuda pública) alcanzó $ 70.637 millones, aumentando 9% frente a igual mes de 2016.

    Resultado fiscal del primer trimestre de 2017: se cumplió la pauta

    En el primer trimestre los recursos totales crecieron 41% i.a. (sólo +29% i.a. si no se contabilizan los recursos extraordinarios provenientes del blanqueo), por encima del alza de los gastos primarios (+35% i.a.). De esta manera, el déficit primario acumuló $ 41.344 millones (-0,4% del PBI), logrando sobre-cumplir la meta trimestral del Ministerio de Hacienda ($ 58.500 millones, -0,6% del PBI).

    Como puede verse, el sinceramiento fiscal resultó indispensable para no exceder el target fijado por el palacio de Hacienda. De no contar con estos recursos, el déficit primario hubiese trepado a $ 80.834 millones (-0,8% del PBI), incumpliendo la meta en $ 22.334 millones (en 0,2 p.p. del PBI).

    Marzo fue el último mes de vigencia del blanqueo, por lo que en los próximos meses los ingresos no contarán con esta “ayuda”. Más aún a fines de año la recaudación sufrirá producto de una alta base de comparación. De todas formas, las pautas planteadas para lo que resta del año son más holgados: mientras que la meta del primer trimestre implicaba un déficit de 0,6% del PBI, el segundo trimestre contempla un rojo de 1,4% PBI, 1,2% PBI para el tercero y 1% del PBI para el último cuarto del año.

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