La Fundación Blockchain Argentina, a través de su área legal y del Programa de Asesoría a Víctimas de Estafas en Blockchain, informa que ha detectado maniobras fraudulentas sistemáticas vinculadas a la plataforma JGYFBC, que opera sobre las redes Tron y Ethereum.
La app simulaba contratos inteligentes con supuestas auditorías y ofrecía “rendimientos garantizados”, desviando en realidad los fondos de los usuarios hacia billeteras externas bajo control de los estafadores. Ante esta situación, la Fundación brinda asesoramiento legal gratuito para damnificados, incluyendo acompañamiento en la presentación de denuncias penales digitales ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y la Policía Federal Argentina.
Las investigaciones revelan que JGYFBC desplegaba una fachada de DApp de trading algorítmico, utilizando tokens USDT encapsulados y contratos inteligentes “dummy”. Internamente, las transferencias eran redirigidas a wallets privadas, y los saldos de los usuarios quedaban bloqueados al intentar retiros. El esquema de captación se desarrollaba principalmente en grupos de WhatsApp, conducidos por supuestos influencers y asesores que guiaban los depósitos paso a paso.
Según datos recabados por la Fundación, más de 100 personas en Argentina resultaron afectadas, con pérdidas que oscilan entre los USD 90 y los USD 30.000. Se identificaron comunidades de damnificados con relatos coincidentes: pruebas iniciales con pequeños rendimientos, exigencias de nuevas inversiones y bloqueos definitivos. Las víctimas incluyen tanto a ahorristas de clase media como a profesionales que habían recibido indemnizaciones laborales, muchos de los cuales experimentaron consecuencias como endeudamiento compulsivo, estrés post-estafa y daño reputacional al compartir datos personales.
Como parte de su esquema de respuesta, la Fundación Blockchain Argentina articula:
- asesoría jurídica gratuita para validar la estafa y definir los pasos a seguir;
- presentación de denuncias ante UFECI;
- impulso de reclamos ante la Comisión Nacional de Valores (por oferta engañosa de productos financieros no autorizados), la Unidad de Información Financiera (por operaciones sospechosas de lavado de activos) y Defensa del Consumidor (por prácticas abusivas);
- publicación de informes técnicos con recomendaciones para identificar y prevenir este tipo de fraudes.
En el marco de estas acciones, la Fundación ha notificado formalmente los hechos a la Comisión Nacional de Valores bajo el Código de Presentación Nro: 2771a390-0aca-44f4-9747-ee85bd20947a.
La Fundación Blockchain Argentina hace un llamado a medios de comunicación, periodistas y autoridades regulatorias a prestar atención urgente a este caso y a reforzar los controles sobre aplicaciones de inversión en repositorios como Play Store y sobre contratos inteligentes desplegados en redes públicas. Asimismo, exhorta a la comunidad a verificar siempre la existencia de auditorías externas de seguridad (como CertiK o Certora) y a denunciar cualquier operación sospechosa.
