ESTAFA

Estafa millonaria a empresa constructora en Posadas: investigadores recuperaron un camión y una motoniveladora

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La División Investigaciones UR-X, recuperó esta tarde un camión volcador y una motoniveladora pertenecientes a una empresa constructora. Las mismas habían sido entregadas en una transacción comercial, y luego revendidas nuevamente por el presunto estafador. Tras averiguaciones practicadas, estas fueron ubicadas e incautadas, en el marco de una causa por estafa millonaria que supera los 75 millones de pesos.

Según la denuncia realizada por el presidente de la constructora, un hombre de 61 años, los rodados en cuestión, un camión Iveco y una motoniveladora, habrían sido vendidos a otro sujeto mediante cheques, que resultaron sin fondos quedando un saldo pendiente de $75.000.000. A partir de ello, los agentes policiales comenzaron las tareas investigativas para dar con el paradero y así secuestrar de inmediato de los bienes.

Fue así que, se localizó los dos vehículos en un galpón situado sobre la avenida 213 de la ciudad de Posadas, luego de ya haber sido comercializados a terceros. Allí, se concretó el secuestro.

Las pesquisas continúan para ubicar a los presuntos responsables de la estafa. Las actuaciones, junto con los vehículos recuperados, quedaron a disposición del Magistrado interviniente.

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Escándalo $Libra: Estados Unidos congela 280 millones de dólares por la criptoestafa

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La Justicia federal de Estados Unidos congeló activos por 280 millones de dólares en el marco de la causa por presunto fraude con la criptomoneda $LIBRA, promocionada en su lanzamiento por el presidente argentino Javier Milei. La medida fue adoptada por la jueza Jennifer L. Rochon, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, a pedido del estudio jurídico Treanor Law, que representa a un grupo de damnificados.

Los demandantes acusan a Hayden Mark Davis y a un grupo de colaboradores de haber promovido $LIBRA como una oportunidad de inversión en la economía argentina mediante maniobras engañosas. Estiman que unas 75.000 personas resultaron perjudicadas. “Es una victoria crucial para las víctimas del fraude con criptomonedas”, sostuvo el abogado Timothy J. Treanor, director del estudio y exfiscal federal.

Como parte de la medida, la jueza también ordenó a la empresa Circle Internet Group congelar aproximadamente 58 millones de dólares en criptomonedas USDC (Solana), almacenadas en billeteras vinculadas directamente a la operatoria bajo investigación. La compañía ya ejecutó la orden.

Treanor destacó que se trata del congelamiento más grande dictado por un tribunal estadounidense contra un emisor de criptomonedas a pedido de una parte privada. “Es un paso clave para asegurar justicia para quienes invirtieron en $LIBRA basados en afirmaciones falsas de que contribuiría a la recuperación de la economía argentina”, subrayó.

La causa por $LIBRA adquirió mayor envergadura al ser trasladada del fuero estadual al federal. El cambio fue solicitado por uno de los acusados, Benjamín Chow, quien argumentó razones de eficiencia judicial para unificar las demandas en un mismo tribunal. La jueza Rochon aceptó el planteo y ordenó paralizar la acción en la Corte Suprema del estado de Nueva York, quedando así a cargo de ambas demandas colectivas: una por $LIBRA y otra por el token $M3M3, también impulsado por los mismos involucrados.

La unificación se justificó por la coincidencia de imputados —los hermanos Davis, su padre, Chow—, el estudio patrocinante (Burwick Law) y el esquema presuntamente fraudulento: manipulación de liquidez, información engañosa y aprovechamiento de figuras públicas para legitimar los activos digitales.

Aunque en la demanda de $LIBRA se menciona seis veces al presidente Milei como pieza clave de la campaña promocional —describiéndolo como un respaldo de alto perfil que dio legitimidad y atractivo al proyecto—, el mandatario no fue incluido como demandado. Lo mismo ocurre con su hermana Karina Milei, el exasesor de la CNV Sergio Morales, y otros actores argentinos, que fueron excluidos deliberadamente por el estudio jurídico para evitar dilaciones vinculadas a la inmunidad de funcionarios estatales.

La demanda califica el lanzamiento de $LIBRA como “engañoso, manipulado y fundamentalmente injusto”. Denuncia que los demandados implementaron una estrategia de distribución de tokens que infló artificialmente el precio en la plataforma descentralizada Meteora, generando una falsa apariencia de valor y estabilidad.

Cinco semanas después, el estudio Burwick presentó una segunda demanda por otro criptoactivo, $M3M3, lanzado en diciembre de 2024, que habría seguido un esquema similar: rápido colapso, millonarias ganancias para unos pocos y miles de damnificados. Ambos procesos seguirán ahora un curso conjunto en el fuero federal.

Una audiencia preliminar fue programada para el 9 de junio de 2025, en caso de que los acusados intenten impugnar la orden de congelamiento.

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Ratificaron la condena a Aníbal Lotocki a ocho años por lesiones agravadas y estafa

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El cirujano está detenido en Ezeiza por otra causa. La Justicia ratificó la condena a ocho años de cárcel al cirujano Aníbal Lotocki por los delitos de estafa y lesiones agravadas a Pamela Sosa, Silvina Luna, Gabriela Trenchi y Estefanía Xipolitakis.

Según el sitio fiscales.gob.ar, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la sentencia contra el médico, quien se encuentra detenido con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza por la muerte de Rodolfo Christian Zárate, tras complicaciones derivadas de una operación.

El 28 de febrero de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28 dictó un veredicto condenatorio de cuatro años a Lotocki, pero esa pena comprendía solamente las lesiones, donde se acreditó que el profesional le inyectó polimetilmetacrilato (PMMA) en las intervenciones quirúrgicas a las cuatro víctimas.

En noviembre de 2023, la Sala II de la Cámara de Casación amplió la sanción a ocho años a raíz de que los magistrados determinaron que el victimario cometió el delito de estafa, mientras que subió de cinco a diez años el plazo de inhabilitación para ejercer la medicina.

El Tribunal constató que Lotocki incurrió en un “relevante incumplimiento de los deberes propios de su rol de médico en su relación con el paciente” y omitió brindar información a las pacientes sobre las sustancias que les aplicaría.

Por ejemplo, los jueces resaltaron que Gabriela Trenchi, quien pidió no recibir PMMA), fue estafada porque el cirujano realizó un procedimiento distinto a la pactada y por la que le había cobrado.

Los defensores del médico solicitaron que se revise la resolución ya que calificaron al monto de la pena como “desproporcionada” y que su cliente haya sido condenado por estafa después de ser absuelto.

En este contexto, los integrantes de la Sala II, Eugenio Sarrabayrouse y Horacio Leonardo Días, desestimaron la queja con respecto a la cantidad de años: “Esa pena de cuatro años de prisión dejó de existir; y el nuevo monto, ahora de ocho años, es el resultado de un examen global de todos los hechos por los que Lotocki resultó condenado, entre los que se incluye también la estafa”.

Lo que resalta es la falta de empatía y un sólo ejemplo basta para graficar la cuestión: comunicado de los síntomas iniciales de Trenchi (presión baja, dolores intensos, pérdida de sangre), Lotocki le dijo a la paciente y a su amiga que no exageraran, se burló de ambas preguntándoles si sabían más que él y no les dio importancia“, añadieron los magistrados en el escrito.

Además, la Corte Suprema rechazó un recurso de la defensa del médico que buscaba revertir la condena por las lesiones.

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Caso $LIBRA: el fiscal Eduardo Taiano pidió a Diputados una copia de la reunión con especialistas en cripto estafas

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Se realizó en el marco de la investigación donde está imputado el presidente Javier Milei por el escándalo cripto.

En el marco de la causa donde investigan al presidente Javier Milei por el caso $LIBRA, el fiscal Eduardo Taiano le pidió este sábado al presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de Diputados, Pablo Carro, una copia de la reunión mantenida con expertos en cripto-estafas.

El pedido fue hecho en el marco de la causa caratulada como “Milei, Javier Gerardo y otros s/averiguación de delito”. Carro, en sus redes sociales difundió el pedido del fiscal Taiano, ya remitido a la justicia.

“En el oficio me solicitaron el envío de la versión taquigráfica de la reunión mantenida con expertos en cripto-estafas, la que ya fue remitida”, escribió Carro en sus redes sociales.

La estafa digital enmarcada en el criptoactivo $LIBRA y protagonizada por el propio Javier Milei provocó la reacción opositora, que ya llegó a la Cámara de Diputados con pedidos de sesión para nuclear los diez proyectos que solicitan investigar el rol presidencial y analizar distintas sanciones. En ese marco, especialistas en criptomonedas y fraudes financieros participaron de una comisión parlamentaria para desarrollar qué se conoce del caso y coincidieron en que se concretó una maniobra de “rug pull”.

Entre los interlocutores, la periodista especializada Emilse Garzón sintetizó que “es muy importante la influencia de Javier Milei, como en otros casos de estafas de este estilo, en donde se necesita de un personaje para que suba el valor de una criptomonedas o un token” y explicó los motivos por qué “esto fue planificado desde abril del año pasado”. “Hay mucho humo sobre estos temas porque se conoce muy poco”, agregó.

El especialista y comunicador en programación Maximiliano Firtman consideró que “los hechos que ocurrieron con $LIBRA son claros. Nadie duda de ellos, […] todo el mundo entendió que hubo un fraude financiero y ese tweet no tendría que haber ocurrido”. En ese sentido, entendió que la situación se dio por dos escenarios que confluyeron: “la toma de decisiones desde el desconocimiento” y “hay una epidemia de esquemas Ponzi, estafas piramidales y fraudes financieros”.

A su turno, Guido Zatloukal, presidente de la Fundación Blockchain Argentina, precisó que “blockchain es un sistema de registro de información que es es descentralizado, trazable y transparente. Todo lo que pasa en blockchain queda registrado y no hay manera de modificarlo“. Luego de desarrollar cómo fue la maniobra de “rug pull” que protagonizó Javier Milei, pidió una “Ley $LIBRA”: “Que evite estas maniobras fraudulentas del mercado. La dinámica que tiene este mercado requiere de una legislación específica”.

El abogado Laureano Bielsa, especializado en finanzas y criptoactivos, subrayó que no hay necesidad de una nueva legislación para sancionar esta causa, dado que se puede catalogar como estafa: “hubo un ardid o daño, que se configura porque hay una promesa de valor, que es financiar empresas pero se ofrece un instrumento inidóneo para eso” y “hubo una desapoderación patrimonial de las víctimas”. “Acá está muy claro que es Milei el que efectúa el engaño, pero no está claro es si hay o no una autoría mediata“, planteó y concluyó: “Acá el problema no es la tecnología, sino los estafadores”.

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Generación Zoe: Leonardo Cositorto fue condenado a 12 años de prisión

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El Tribunal de Goya, Corrientes, lo consideró como el “ideólogo del conglomerado delictivo”. Además, los jueces dispusieron 8 años de cárcel para Batista, Camelino y Etchegaray, los otros tres imputados por la megaestafa.

El Tribunal de Justicia de Goya, Corrientes, condenó a 12 años de prisión a Leonardo Cositorto, acusado de liderar la megaestafa piramidal de Generación Zoe, que dejó a decenas de damnificados. Asimismo, los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte dispusieron 8 años de cárcel para Maximiliano Javier BatistaLucas Damián Camelino y Miguel Ángel Echegaray, todos ellos señalados como coautores de la estafa.

En la lectura de las condenas, el juez Carbajal enfatizó que Cositorto recibió la pena más alta por ser considerado “ideólogo, creador y fundador de este conglomerado delictivo”, en referencia a Generación Zoe.

Al comienzo de la audiencia de cesura, la Fiscalía, representada por los doctores Rubén Barry y María Eugenia Ballará, había solicitado una pena de 16 años de prisión para quien es considerado líder de una asociación ilícita y coautor de reiterados fraudes.

Asimismo, los fiscales Barry y Ballará pidieron 14 años de prisión para Batista, 12 para Camelino y 11 para Echegaray.

Por su parte, la querella, representada por los doctores Pablo Fleitas William Maidana, solicitó la máxima pena posible para los cuatro imputados, 16 años de prisión, al considerar que no solo estafaron económicamente a los damnificados, sino que además perjudicaron la vida personal de los inversores que apostaron a Generación Zoe.

Pasado el primer cuarto intermedio, el doctor Guillermo Dragotto, abogado defensor de Cositorto y Batista, pidió una pena “justa y resocializadora” para sus clientes: 5 años de prisión para el apuntado como el líder de Generación Zoe, y 3 para uno de sus principales laderos.

Antes de entrar a un segundo cuarto intermedio para que el Tribunal pudiera realizar la deliberación correspondiente, Cositorto tomó la palabra y aseguró que “jamás” tuvieron la intención de estafar a alguien.

Luego de analizar por 30 minutos, el Tribunal presidido por el juez Carbajal determinó la pena máxima de prisión para Cositorto y le dio 16 años de prisión por los delitos de jefe de la asociación ilícita y como coautor por estafa.

A Echegaray, Batista y Camelino le dieron la pena de ocho años de prisión. Todos ellos fueron condenados como miembros y coautores del delito de estafa con modalidad de delito continuado.

Las prisiones preventivas serán sostenidas. En el caso de Echegaray Batista y Cositorto retornarán a la provincia de Córdoba, ya que allí tienen pendientes otras acusaciones.

En cuanto a Camelino, se resolvió que quede en libertad bajo el requisito de que deberá fijar domicilio en Goya y deberá presentarse cada semana a la fiscalía. También deberá entregar su pasaporte.

Luego de conocer las condenas, Cositorto fue retirado de la sala con chaleco antibalas y en medio de una fuerte custodia policial.

Tal como estaba estipulado, la audiencia de este martes comenzó a las 8.30. Cositorto arribó al recinto unos minutos antes, y desde un primer momento exhibió un rostro de preocupación, en la víspera de conocer su sentencia.

El viernes pasado, los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte, que componen el Tribunal de Goya, declararon culpable a Cositorto por el delito de asociación ilícita y el fraude a 98 ahorristas.

Junto a él, también fueron declarados culpables Echegaray, Batista y Camelino. Por su parte, los hermanos Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina quedaron absueltos.

Minutos antes de la sentencia, Cositorto protagonizó un fuerte cruce con el juez Carbajal, con quien se mostró enojado al escuchar sus palabras previas al veredicto: aseguraba que dos meses antes de pagarle a los 98 ahorristas víctimas, él ya había vaciado y cerrado sus cuentas bancarias.

Ante este escenario, el acusado comenzó a renegar desde el banco de los acusados y deslizar críticas contra el magistrado. Y en consecuencia, la autoridad del Tribunal interrumpió a los gritos su intervención y ordenó que se lo esposara a Cositorto y se lo retirara de la sala.

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