lavado de dinero

Allanan un stud con más de 20 caballos de carrera en Corrientes por una causa de narcotráfico

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Un stud con más de 20 caballos de carreras perteneciente a un presunto capo narco fue allanado en la ciudad de Corrientes, en el marco de la continuidad de una causa que permitió el secuestro de más de una tonelada y media de marihuana en Córdoba en febrero pasado, y se investiga si la actividad realizada en el lugar formaba parte del lavado de activos provenientes de la comercialización de estupefacientes, informaron hoy fuentes policiales.

El operativo se llevó a cabo ayer por la mañana y constó de trece allanamientos simultáneos realizados por efectivos de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina (PFA) realizados en las provincias de Córdoba y Corrientes.

Voceros policiales informaron que los procedimientos fueron ordenados por la Fiscalía Federal 1 y el Juzgado Federal 2 de Córdoba, a cargo de Enrique Senestrari y Alejandro Sánchez Freytes, respectivamente, en el marco de una investigación que en febrero permitió el secuestro de 1.600 kilogramos de marihuana prensada.

En esa ocasión, los uniformados interceptaron en la ruta nacional 9, en Córdoba, a un camión proveniente de Corrientes, y en total se detuvieron a 17 sospechosos, varios de ellos miembros de la barra brava del Club Atlético Talleres.

A partir de las pruebas recolectadas semanas después se ordenaron 13 allanamientos, la mayoría en propiedades pertenecientes al presunto líder de la organización narco, que de acuerdo a lo investigado les proveía drogas a los integrantes de “La Fiel”, la barra de la “T”.

El procedimiento más rutilante se llevó a cabo en un stud de la ciudad de Corrientes, donde se registró a 17 caballos, varios de ellos oriundos de Brasil y ganadores de premios en distintas carreras, informaron fuentes policiales.

De esta manera, los investigadores creen que mediante la adquisición de estos caballos la organización narcocriminal lograba el blanqueo de divisas en moneda nacional y extranjera.

Asimismo, durante el total de los allanamientos los uniformados se incautaron de más de dos millones de pesos en efectivo, además de vehículos y un arma de fuego, y dos personas fueron detenidas.

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Expresidente de Paraguay Horacio Cartes es denunciado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

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El expresidente de Paraguay Horacio Cartes (2013-2018) fue denunciado por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzo, ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), anunció hoy la prensa local.

Giuzzio explicó hoy que la denuncia tiene unas 30 páginas y que decidió no presentarla ante el Ministerio Público por una cuestión de celeridad sobre la investigación, ya que la Seprelad cuenta con la “inteligencia financiera” para realizar las verificaciones tanto en el plano local como internacional, informó el diario paraguayo Última Hora.

De acuerdo con el ministro, la investigación arrojó que Cartes tuvo un “crecimiento patrimonial desmesurado” entre el 2013 y 2018, periodo que coincide con su función como presidente.

“Se encontró una suma de 300 millones de dólares más o menos”, precisó, y agregó que se habla de declaración falsa ya que el exmandatario realizó varias rectificaciones a sus declaraciones juradas.

Asimismo, indicó que hay empresas relacionadas a Cartes, como Tabacalera del Este (Tabesa), investigadas a nivel internacional.

En tanto, el titular de Seprelad, Carlos Arregui, afirmó que Giuzzio “pide una serie de cosas que tienen que ver con órganos internacionales. Seprelad es el encargado de eso”, informó el portal paraguayo ABC.

De ahora en adelante, será Seprelad la que haga una pesquisa con organismos pares de otros países.

Consultado sobre el posible motivo por el cual Giuzzio presentó la denuncia en la Seprelad y no en el Ministerio Público, dirigido por Sandra Quiñónez desde el mandato de Cartes, Arregui se refirió a la velocidad de los resultados.

“Formamos parte de una red segura internacional. Hay diligencias que deben ser agotadas, trabajamos con la Fiscalía. Ya hemos tenido antecedentes y resultados más rápidos que los fiscales”, evaluó.

“Estamos autorizados para hacer una serie de pedidos, sobre todo en el contexto internacional. Trabajamos con correos seguros y una red internacional. Hay información recabada (sobre Cartes) de otras unidades similares de otros países”, detalló el titular de Seprelad.

Sobre el posible trabajo con la Fiscalía, sostuvo que una vez hechas las diligencias que les corresponden, analizarán si las envían al Ministerio Público.

“Los fiscales se han valido de los informes de inteligencia de Seprelad. Nosotros vamos a hacer una serie de diligencias que son nuestra competencia, luego vamos a ver si las enviamos al Ministerio Público”, concluyó.

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Un jefe de Gendarmería y empresarios de Misiones fueron detenidos por contrabando de soja

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Ocho personas, entre las cuales se encuentran un jefe de Gendarmería Nacional e importantes empresarios de Misiones fueron detenidos en las últimas horas tras una investigación en la cual se los acusa de integrar una asociación ilícita para el contrabando de soja a Brasil, informaron fuentes policiales.

Las detenciones se produjeron tras 12 allanamientos en las localidades misioneras de Oberá, Panambí, El Soberbio. San Javier, Apóstoles, Colonia Aurora y Mojón Grande todos por orden del juez federal de Oberá, Alejandro Gallandat.

Las investigaciones, que incluyeron intervenciones telefónicas, seguimientos e investigaciones fiscales comenzaron hace poco menos de un año, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y luego de una denuncia que llegó por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Entre los detenidos, se encuentra el jefe del Escuadrón 9 “Oberá” de Gendarmería y un subalterno directo, además de un empleado de la Agencia Tributaria Misiones.

Entre las principales hipótesis, los investigadores sospechan que montaron el andamiaje para que los camiones cargados con soja, y en menor medida maíz, cruzaran el puesto de control de El Arco, de ingreso a Misiones por la ruta nacional 12, para llegar hasta la costa del río Uruguay y luego cruzar al Brasil sin rendir ningún tributo.

Mientras que los empresarios detenidos fueron acusados de facilitar camiones para el transporte de los granos, y galpones para el acopio, entre otras actividades ilícitas.

Los detenidos serán indagados en los próximos días por los delitos de “asociación ilícita”, artículo 210 del Código Penal, “contrabando de exportación agravado por intervención de dos o más personas y por intervención de integrantes de una fuerza de seguridad”, artículo 865 inciso A y C, en función del 864 inciso A del Código Aduanero o ley 22.415, “defraudación contra la administración pública”, artículo 174 inciso 5 del CPA, “cohecho activo y pasivo”, artículos 256 y 258 del CPA, “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, artículos 248 del CPA, “lavado de activos”, artículo 303 del CPA y “uso de documento falso”, artículo 296 y 292 del CPA.

Además de los detenidos, se incautaron teléfonos celulares, varios vehículos, cargamentos de soja, dinero en efectivo de moneda nacional y extranjera, automóviles de alta gama, camiones y documentación para ampliar la instrucción de la causa.

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La mitad de los países de América Latina recuperaron impuestos a través de los Panama Papers

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Un informe especial del Programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo de la Fundación SES muestra que, a lo largo de los últimos tres años, el 50% de los países de la región sancionó o multó a evasores identificados entre los Panama Papers. Entre los miembros del G-20, el 40% de los países del bloque recuperaron una porción de los impuestos evadidos por los beneficiarios finales de las estructuras offshore montadas con la colaboración de Mossack Fonseca. 
 
La cifra global recuperada a lo largo de los últimos tres años es significativa: más de USD 900 millones. El monto, sin embargo, se vuelve insignificante frente a los billones de dólares de riqueza ocultos en las guaridas fiscales.
 
“Las historias que periodistas de investigación de todo el mundo revelaron hace tres años muestran que América Latina es una convidada de piedra frente a las guaridas fiscales. El mundo offshore es utilizado por  ricos, poderosos y corruptos para ocultar, evadir y lavar sus activos. Esas maniobras de evasión, fuga, lavado y ocultamiento no solo restan recursos para la inversión en educación, infraestructura y salud sino que incrementan la vulnerabilidad económica de los países”, afirmó Adrián Falco, coordinador del Programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo Productivo de Fundación SES.

A pesar de la relevancia que tuvieron las revelaciones del 3 de abril de 2016, el 25% de los miembros del G-20 no registró ningún tipo de consecuencias internas. Japón, China, Arabia Saudita, Sudáfrica y Rusia son los  cinco países del grupo donde no fue posible identificar reacciones judiciales, administrativas, políticas o normativas asociadas a la megafiltración. 
“Alrededor del mundo se lograron avances gracias a la presión ejercida por la ‘militancia’ de la sociedad civil, los periodistas de investigación y los movimientos sociales. Sin embargo, debemos reconocer que las medidas sistémicas necesarias para poner fin a los abusos de las guaridas fiscales no fueron implementadas. El mundo offshore goza de buena salud”, expresó Falco. 
El relevamiento elaborado frente al tercer aniversario de los Panamá Papers recaba las investigaciones judiciales, operativos, policiales, reclamos administrativos, sanciones económicas y modificaciones regulatorias vinculadas a la megafiltración en los países de América Latina y los miembros del G-20. El listado total de casos nacionales analizados asciende a 39 ya que a esos dos grupos se suman otros cuatro países donde los Papeles de Panamá tuvieron un impacto político significativo como son Islandia, Pakistán, Malta y España.

 
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Confirmaron prisión preventiva para la Diputada de Cambiemos Aída Ayala

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La diputada nacional por Chaco Aída Ayala está en el medio de un escándalo judicial: La Cámara Federal de Resistencia falló en su contra y confirmó su prisión preventiva. Proviene de la UCR y ahora dificulta la campaña de Cambiemos a nivel nacional. Queda por verse qué dicen desde el oficialismo al respecto y, sobre todo, sus compañeros diputados: La legisladora, por el momento, está protegida por sus fueros parlamentarios.
Aída Ayala es legisladora por Chaco desde el año 2017. Antes de ingresar al Congreso, fue Secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, entre 2015 y 2017, e intendenta de Resistencia, entre 2003 y 2015.
Aparentemente, fue durante su mandato municipal en la capital de Chaco cuando la mujer cometió el delito de lavado de dinero. Como está protegida por los fueros parlamentarios, no será detenida por el momento, pero su situación complica el año electoral de Cambiemos: Tiene la intención de ser la gobernadora de su provincia.
Hace diez días se conoció su procesamiento por decisión de Casación Federal. Son varios los delitos de los que se la acusa: negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, lavado de activos agravado por habitualidad, y ser miembro de una banda y funcionario público.
Luego de que la Cámara Federal de Resistencia definiera su prisión preventiva, la Cámara de Apelaciones la confirmó.
“A Ayala se le atribuye una activa participación en delitos realizados en ejercicio de la función pública, en un marco de criminalidad organizada y con vínculos con particulares, con un alto impacto a nivel económico e institucional”, marcaron los tres jueces, María Delfina Denogens, Rocío Alcalá y Eduardo Belforte, como punto de partida para confirmar la preventiva.
Además, por su posición en el Congreso, se presume que tiene suficientes “conocimientos y relaciones personales” para obstaculizar la etapa de jucio. También se confirmaron las preventivas de otros cinco imputados en la causa.
Sus compaeros en la Cámara tendrán que definir si la mujer conservará sus fueros o deberá someterse a la Justicia. Pro y Coalición Cívica tendrían la intención de avanzar con el desafuero, pero desde la UCR y el kirchnerimo no.

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