lavado de dinero

Decomisan en Corrientes 1.600.000 pesos acondicionados en un rodado y adosados al cuerpo del conductor

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 Gendarmería Nacional, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, decomisó 1.600.000 pesos argentinos, transportados en distintos sectores de un rodado y adosado al cuerpo del conductor. El hecho tuvo lugar en la provincia de Corrientes.

 

   Efectivos de la Sección Seguridad Vial “Villa Olivari” dependiente del Escuadrón 47 “Ituzaingo”, mientras efectuaban controles sobre la Ruta Nacional Nº 12 a la altura del kilómetro 1232 detuvieron la marcha de un vehículo Toyota Hilux conducido por un hombre de nacionalidad argentina quien circulaba con dos acompañantes desde la localidad de Saladas (Corrientes) con destino final la ciudad misionera de Posadas.

        Los funcionarios llevaron a cabo la inspección del rodado y detectaron debajo de los asientos, en la guantera y en los paneles laterales fajos de dinero. Asimismo, los gendarmes constataron que el conductor llevaba adosado a su cuerpo mediante de una media fina más cantidad de billetesTotalizando 1.600.000 pesos.

        Ante esta situación, se tomó contacto con la Sección de Delitos Económicos de la Unidad de Procedimientos Judiciales de Corrientes y se determinó la insolvencia del conductor, respecto del monto anual de facturación en relación a su categoría y monto trasladado.

       El Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Corrientes a cargo del Dr. Juan Carlos Vallejos orientó  el secuestro de la totalidad de los billetes y que se inicie una causa por presunta evasión y lavado de dinero, se constate su domicilio y posteriormente continúe con su itinerario.

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Tiempo de ajuste

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El debate por las tarifas en el Senado fue el telón de fondo de una disputa que comienza a delinear el escenario para 2019. No estaba en juego el valor de la electricidad ni el gas, sino un primer tanteo entre oficialismo y oposición en el que el usuario y las provincias tenían poco y nada que ver. Un juego del gato y el ratón entre Cambiemos y el peronismo, en todas sus variantes, en el que ninguno perdió del todo.
Las encuestas revelan que el presidente Mauricio Macri salió mejor parado de la contienda, porque más allá del descontento por las tarifas, la sociedad cree que la oposición “no le está dando gobernabilidad”. No es poco, en momentos en que la imagen del Presidente está en sus peores niveles y los modelos “espejo” hacen agua.
En Brasil, Michel Temer pasa su peor momento con políticas de ajuste similares a las aplicadas en la Argentina, que desataron la furia de los camioneros que paralizaron el país. Su socio político, Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de Diputados e impulsor del impeachment a Dilma Rousseff fue condenado a 24 años y diez meses de prisión por corrupción, lavado de dinero y violación de secreto funcional en la megacausa LavaJato, que tiene salpicaduras con varias empresas constructoras en la Argentina.
Del otro lado del océano, la caída de Mariano Rajoy en medio de un escándalo por corrupción en España significó un duro golpe para Macri, que hace poco tiempo lo puso como “ejemplo” a seguir. La justicia española estableció en una sentencia la semana pasada que en el Partido Popular de Rajoy funcionó durante años una contabilidad paralela en dinero negro procedente de donaciones de empresarios, y condenó a varios de los antiguos responsables de la formación política. Se trataba de una red de empresas que conseguían contratos de todo tipo de administraciones gobernadas por el PP en diversas partes de España. Lo lograban a cambio de sobornos a los cargos públicos responsables de decidir sobre esos contratos e incluso servían para financiar actos de campaña y otras gestiones del propio PP, según la Justicia española. Un LavaJato a la europea.
En la pulseada por las tarifas, el panperonismo logró demostrar que la unidad no es tan descabellada si el objetivo es recuperar poder -o porciones-.
Nunca estuvo en disputa frenar el aumento de tarifas, ya que se sabía de antemano que el Presidente iba a vetar cualquier iniciativa en ese sentido y el proyecto opositor tenía fallas insalvables, como la falta de propuesta de financiamiento y la conculcación de derechos adquiridos por parte de las distribuidoras eléctricas.
Por eso, buena parte de los gobernadores decidió correrse de la puja. No es que, como pretendió Macri, estuvieran de acuerdo con el nivel de los aumentos, sino que, en el marco de la “gobernabilidad”, advertían que no es el Congreso el que debe fijar el valor de las tarifas, facultad del Ejecutivo. Tampoco aceptaban la propuesta “alternativa” que hizo Macri a las apuradas de reducir el IVA a las tarifas. La generosidad era con billetera ajena y redundaría en una mayor desfinanciación de las arcas provinciales, ya que se trata de un impuesto coparticipable.
¿Conclusión? Las tarifas siguen estando por las nubes, los usuarios seguirán pagando caro y el Gobierno mantiene firme su política económica. “Los argentinos no quieren volver hacia atrás”, esgrime el Presidente, con la grieta como arma. La figura de Cristina es una herramienta de contraste, pero cada día con menos efectividad.
 “Aplicar la ley significaría suspender la Asignación Universal por Hijo por el resto del año”, argumentó Macri, ofreciendo una única falsa opción.
Hay otros muchos lugares donde el Estado puede echar mano para cubrir el déficit que no sea el mínimo ingreso de chicos y adolescentes o por lo menos para recuperar ingresos que achiquen el rojo financiero.
En cualquier caso, ofrecer esa única alternativa a menoscabar la rentabilidad de las empresas eléctricas, revela qué es lo que privilegia el Gobierno.  Las tarifas eléctricas aumentaron exponencialmente desde 2015, muy por encima de los índices salariales y de la inflación. La asignación universal se licúa por la suba de precios y la devaluación.
La pérdida de poder adquisitivo va de la mano de una enorme transferencia de recursos desde los sectores bajos y medios hacia las grandes empresas eléctricas con una mejora sustancial en su rentabilidad.
Es en los resultados económicos donde más se concentra la desilusión de la sociedad. Un estudio de la consultora Gustavo Córdoba & Asociados revela que la inflación es la principal preocupación de los argentinos, con un crecimiento de seis puntos porcentuales respecto a mayo y que el 45,3 por ciento advierte que la situación económica estará peor dentro de un año.
El impacto de las políticas económicas se siente más, paradójicamente, en el sector medio, base electoral de Cambiemos. a diferencia de la clase baja, que todavía mantiene programas sociales y un bajo nivel de consumo, son familias que perdieron subsidios -servicios, transporte, combustible- y deben pagar mucho más para sostener un nivel de vida cada más caro producto de la inflación que no detiene su marcha y que volverá a tomar envión después de la última corrida contra el peso. La pérdida de poder adquisitivo, vía devaluación, llega al 56 por ciento en los últimos doce meses.  
El bolsillo y la heladera no suelen mentir. Son más sinceros que las convicciones políticas.
No existe una solución alternativa a que cada uno pague la energía que consume”, defendió el Presidente, planteando nuevamente una falsa dicotomía.
No se pone en dudas que hay que pagar lo que se consume. Lo que se pone en cuestionamiento es el elevado valor que hoy tiene lo que se consume –y que seguirá en aumento-.
Es una forma elocuente de tomar partido. Es ideológico, un modo de pensar que excede al Presidente. “¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?”, se preguntó, lacónica, María Eugenia Vidal. “Todos los que estamos acá”, hace a un sentido de pertenencia: jóvenes del Rotary reunidos en el hotel Sheraton de Buenos Aires, donde pocos entran.
Una mirada de clase en la que los derechos son innecesarios si son de los otros. Una mirada de clase que encuentra muchos adeptos, especialmente entre aquellos que nunca necesitaron de una mano. Algo así como: “El pobre es pobre y nunca saldrá de esa condición”. O, ¿para qué tantas universidades si no se garantiza calidad? Van algunas respuestas. Quizás nunca llegaron porque nunca tuvieron acceso. ¿Cómo medir calidad en universidades con un par de años de funcionamiento? Los datos oficiales contradicen a Vidal, entre 2008 y 2015 la matrícula en universidades nacionales en el quintil más pobre del Conurbano bonaerense creció 47 por ciento, y el quintil siguiente, creció un 95 por ciento. El quintil de más altos ingresos creció 21%, y el que le sigue en ingresos, creció un 28 por ciento. Buenos Aires tiene 22 universidades nacionales públicas. De ese total, diez fueron creadas en los últimos 15 años durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.
En tiempos de ajuste, cualquier “gasto” de “los otros” es innecesario. La necesidad de mostrar señales se hace urgente en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Las tarifas son parte de esa señal de “fortaleza” que va dirigida a los mercados. El recorte de “gasto” público es otra premisa pedida por el Fondo.
El superministro Nicolás Dujovne anunció un paquete de ajuste enfocado sobre los “privilegios” de los empleados públicos. “A todos nos va a doler un poco”, dijo, compungido. No serán todos. 
Se recortarán viáticos, horas extra y premios de los empleados públicos. Se prohibirán los choferes 24 horas y los vuelos en clase ejecutiva para los que no tengan rango de ministro y se realizarán ajustes de “funcionamiento” para ahorrar entre el 15 y 30 por ciento en todos los ministerios. Por ahora nada cercano al recordado 13 por ciento, pero con la misma finalidad. Con esto, se pretende ahorrar unos 20 mil millones de pesos. Suena a mucho. No lo es tanto. Es apenas el tres por ciento del déficit fiscal y uno por ciento del gasto total. A ese ritmo, el déficit seguirá siendo eterno.
Se apunta a cumplir con una de las demandas del FMI: congelar ingresos al Estado durante 24 meses y más despidos en empresas públicas, pese a que el empleo público es hoy más elevado que en 2015.
El decálogo anunciado por Dujovne -imitado por Federico Sturzenegger en el Banco Central, que reducirá el sueldo de los 20 choferes que trabajan para la entidad monetaria-, tiene como paradoja revelar que “el cambio” nunca pasó por recortar el gasto. “Los privilegios del sector público se tienen que terminar”, dice, ahora, al mismo tiempo que revela que pasaron más de dos años sin tocar ningún “privilegio”.
Las “medidas” de apuro contrastan con las decisiones tomadas en Misiones como modelo de gestión. La Provincia está entre las cinco con menor cantidad de empleo público por cada mil habitantes y en 2016 el gobernador Hugo Passalacqua firmó el decreto para congelar el ingreso a la planta del Estado, salvo en las áreas esenciales, como Educación, Salud y Seguridad.
El contraste se extiende si se amplía la mirada al estado de las cuentas públicas. A diferencia de la Nación que aumenta su déficit por exceso de gastos y endeudamiento, Misiones dejó de endeudarse desde 2003 y en 2017 recuperó un superávit operativo superior a los 2.500 millones de pesos. Son pocas las provincias que pueden exhibir esos resultados.
La diferencia de modelos es evidente. Lejos de la deuda y la especulación, Misiones mantiene una obsesión por generar empleo y potenciar la economía local. Ese modelo, incipiente, bautizado misionerismo, tiene la ratificación en las urnas cada vez que es momento de elegir. El viernes hubo una elección de las ligas menores, pero que fortalece una forma de ver la política: los candidatos renovadores se impusieron en las elecciones de consejeros de la Rama Pasiva del Instituto de Previsión Social por el doble de votos de la lista apadrinada por el puertismo y Cambiemos.
Passalacqua eligió una frase que distingue a la tierra colorada del mapa nacional: “Misiones, chiquita, marginal, es la única provincia que logra traer una inversión genuina, cuando la timba financiera está en la tapa de todos los diarios”, dijo el jueves al presentar el plan de luminarias Leds que se pondrá en marcha con la fábrica polaca Lug, que comenzará a producir en un mes en el Parque Industrial de Posadas.
“Lug es una firma polaca que no fue a otro lugar del país, vino acá, porque ellos observaron que el misionero tiene una estirpe especial en sus ganas de trabajar y progresar”, señaló Passalacqua.
“Esto es producto de que nuestra provincia tiene una característica especial. Siempre pensamos desde la Renovación que el Estado provincial tiene que estar presente”, dijo Passalacqua, al tiempo que pidió valorar que esto se da en días de mucha dificultad, cuando el país está en una situación complicada y por supuesto, la provincia también”.
Misiones no va a parar de crecer por más crisis que haya, no va a parar…y eso es mérito de la gente, mérito de una conducción política, mérito de nuestras ideas, de nuestras convicciones de que hay que estar cerca de la gente y trabajando a destajo, fuera de hora, 24 sobre 24…esa es nuestra actitud. Cuesta mucho juntar la plata, le cuesta al municipio y a la Provincia también le cuesta mucho; y sin embargo lo hacemos, porque la actitud es ir hacia adelante, a veces con pasos largos, a veces con pasos cortos; pero la dirección que tiene el misionero y este modestísimo espacio político es ir siempre hacia adelante; no importa el largo del paso, lo que importa es la dirección del paso. En este marco de dificultades donde algunos discuten el pasado, nosotros tratamos a veces con éxito, a veces no, tener siempre políticas proactivas, políticas públicas hacia adelante”, manifestó.
 

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Disparada del dólar: el gradualismo ha comenzado a desvanecerse

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El Banco Central vendió en dos días la histórica suma de USD 2.500 millones para poder sostener el dólar en $20,25 en el canal que importa que es el mayorista, y aun así la divisa norteamericana se disparó hoy 30 centavos. La diferencia es que hoy dejó correr un poco la cotización puesto que a nivel regional la suba del dólar es importante, al mismo tiempo que convalidó la suba de tasas en los mercados secundarios de Lebacs (28%TNA la tasa corta de Lebac) y marcó la cancha al inicio de la rueda subiendo las tasas de interés con postura de ventas en dicho mercado.
Para entender la causa de semejante intervención del BCRA, nos tenemos que remontar por un lado a la pésima decisión y timing de intervención que la jefatura de gabinete realizara sobre la máxima autoridad monetaria en diciembre último, un mes donde la divisa se depreció más del 7% cuando hasta noviembre sólo había corrido un 9,3%. Esta presión alcista, lejos de tranquilizarse se acentuó mientras el BCRA enviaba pésimas señales al mercado bajando la tasa en enero. A partir de allí se perdió control, no solo de la inflación agitada por la fuerte suba del tipo de cambio, casi 8% en los  2 primeros meses de 2018 sino también por el fuerte ajuste de tarifas y el nivel de emisión que prácticamente quedó igualado a los últimos 2 años de la gestión kirchnerista. Semejante combo, no sólo se llevó puesto las metas incluyendo la inflación núcleo, sino que obligo al BCRA a comenzar una fuerte intervención cambiaria vendiendo más de USD 2.000 millones en reservas en marzo para anclar el tipo de cambio. Sucede que la flotación cambiaria en un contexto de casi 9 puntos de inflación acumulada en el año obliga a salirse del manual para evitar una disparada peor en los precios. 
Sin embargo, y a pesar de que abril comenzó bastante más tranquilo que marzo, se habían vendido menos de USD 400 millones en 21 días, la semana pasada comenzó una fuerte suba de tasas en los Estados Unidos donde la de 1 año tocó máximos en los últimos 10, con una tasa a 10 años de los bonos del Tesoro llegando al 3% lo cual le asestó un duro golpe al timing de la estrategia del BCRA de anclar el dólar para bajar la inflación, es decir, la suba de las tasas estadounidenses gatilló una salida de capitales desde mercados emergentes hacia el refugio del dólar y todas las monedas de la región se depreciaron.
Para colmo de males, nuestro país quedó muy expuesto por haber legislado el impuesto a la renta financiera para los fondos del exterior castigando el ahorro, y la alta exposición que tenía el mercado en Lebacs (con un stock que llega al 11% del PIB) y las dudas en torno a si el BCRA tiene el control de las tasas de interés para combatir la inflación, en una economía con un déficit de cuenta corriente externa del 5% del PIB, conformó una semana letal con todas en contra. En definitiva se termina vendiendo el 5% de la reservas para anclar el dólar y bajar la inflación de corto plazo en un escenario realmente complejo, ni hablar si en el medio los países vecinos deprecian sus monedas contra el dólar frente al alza de tasas en Estados Unidos, restándole competitividad a la economía doméstica. Al menos quedó clara la pésima estrategia post 28 de diciembre, el tratar de resolver problemas de competitividad bajando las tasas y subiendo el dólar. Y como si esto fuera poco, subió el riesgo país.
En conclusión el mercado, como siempre sucede cuando no se hacen los deberes, le pasó factura al BCRA al mostrarse contrario a lo que pregonó al principio de su gestión, la lucha incansable contra la inflación puesto que cuando tuvo que subir tasa no lo hizo, sumado a la decisión de la jefatura de gabinete de poner en duda la autonomía de la máxima entidad. Así, con una excesiva oferta de bonos para financiar un déficit fiscal que no baja, provocó con la suba de la inflación, una caída muy fuerte en la demanda de dinero, es decir que ante la misma cantidad dando vueltas en la economía, la brecha entre oferta y demanda se amplió a pesar de que la cantidad de dinero apenas subió en el año. Otro tema que pasó muy desapercibido y que el mercado tomó muy mal fue que nuevamente, y por efecto tarifas, se dilató por segunda vez la aprobación de la reforma del mercado de capitales, más conocido como ley de financiamiento productivo. El mercado de capitales es fundamental para el desarrollo de una economía, sino hay facilidades para el fondeo de las PyMes es imposible que logren proyectos de inversión y el mercado de Argentina es muy chico. Además de ser clave para que el país sea declarado finalmente mercado emergente.
¿Q pasará de aquí en adelante? El BCRA deberá seguir interviniendo a fin de evitar una sobre reacción del dólar, aunque la tendencia alcista de las tasas en Estados Unidos encarece el costo de esta estrategia. Por otro lado deberá subir la tasa de referencia para asegurar que la inflación de mayo comience a marcar un rumbo bajista, en el medio de la puja por la suba de tarifas que tiene tela para rato, mientras espera que el escenario mejore a fin de poder estabilizar el dólar.
El gradualismo ha comenzado lentamente a desvanecerse y no por elección del Gobierno, sino por obligación. Los mercados internacionales empezaron finalmente a moverse en su contra.  

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El incómodo momento de Dujovne: “¿Cómo espera que vayan las inversiones a la Argentina si usted mantiene su patrimonio en offshore?”

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Después de una exposición de media hora, donde el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, expuso sobre la nueva realidad de la economía en la Argentina, y sus expectativas para el corriente año, se abrió una ronda de preguntas en una tribuna de debate organizada por la agencia EFE en Casa América.
Allí el ministro recibió una pregunta incómoda que fue transmitida por el moderador, José Antonio Vera: ¿”Cómo espera que vayan las inversiones a la Argentina si usted mantiene su patrimonio en offshore”? La respuesta se demoró unos minutos, porque la consulta de Jorge Fonseca, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, a través del moderador, partió de la consulta en la que rebatió estos datos afirmando que la pobreza en la Argentina “antes era del 28% y ahora era es del 31,9 por ciento”.
Dujovne enfrentó el encontronazo con el académico respondiendo: “Creemos que vamos a poder mejorar la calidad de vida de los argentinos, la pobreza comenzó a bajar, del 32 ya estamos en niveles cercanos al 28%, y no tenemos dudas de que va a seguir bajando”.
Y agregó: “Creo que aquí el problema es que el profesor de la Complutense toma la estadísticas del Indec del gobierno anterior”. Fue en ese momento que el ministro fue interrumpido por su interlocutor, que lo acusó de “mentir”, tras atribuir esos datos a la Universidad Católica Argentina (UCA).
Pero el enfrentamiento no quedó ahí; en el mismo espacio de preguntas, la misma persona también acusó al ministro de tener su patrimonio en cuentas offshore: “¿Cómo espera que vayan las inversiones a la Argentina si usted mantiene su patrimonio en offshore?”, disparó.
“Mi patrimonio está declarado y presentado ante la Oficina Anticorrupción”, zanjó, tajante, Nicolás Dujovne, esquivando una respuesta que repercuta en la confianza de los inversores extranjeros en el país.
 Dujovne, disertó esta mañana en un panel de “Tribuna EFE Casa América”, organizado por la agencia española EFE de noticias. Compartió el espacio con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro y el presidente de la Agencia, José Antonio Vera. 
Dujovne sostuvo que los primeros objetivos del gobierno fueron “remover los controles de capital y de tipo de cambio, solucionar el conflicto con los holdouts y reconstruir nuestra agencia nacional de estadísticas”.
“En 2016 iniciamos el proceso de normalización y comenzamos a sentar las bases para el crecimiento sostenible, con una macroeconomía más ordenada, reglas más simples, una economía más competitiva, y una reinserción inteligente en el mundo. En 2017 continuamos con este reordenamiento macroeconómico”, puntualizó el Ministro. 
Dujovne destacó que el plan de gobierno del Presidente Macri “tiene como objetivo lograr un aumento de la inversión y la productividad, sin desatender a los sectores más vulnerables”, y aseguró que “es la única forma de lograr un crecimiento sostenible e inclusivo, para lograr reducir la pobreza que es el principal objetivo de nuestro Presidente”.
Entre las medidas claves que se están llevando a cabo, destacó el compromiso firme de cumplir con las metas fiscales proyectadas y la reforma tributaria aprobada en 2017. 
Dujovne aseguró que los resultados están empezando a aparecer. “Estamos creciendo hace 6 trimestres seguidos, algo que no ocurría desde 2011; este crecimiento está liderado por la inversión, que creció casi un 11% en 2017 y crecerá aún más en 2018. Los salarios reales y el empleo continúan expandiéndose. La inflación está en una clara trayectoria descendente, con algunos obstáculos como por ejemplo el aumento de precios regulados que hacen que el proceso sea lento. Las reservas están en niveles records. Este proceso de crecimiento y reordenamiento macroeconómico llegó para quedarse”, afirmó el funcionario.

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Comienzan a juzgar en Corrientes al vendedor de autos VIP en Posadas, acusado de lavado de dinero

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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes comenzó ayer el debate oral y público que tiene como imputadas a siete personas acusadas de conformar una organización dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico. Bajo el liderazgo del Roberto Eduardo Rodríguez, la banda habría ideado y ejecutado una serie de maniobras tendiendentes a darle apariencia de licitud a las ganancias provenientes de la comercialización de estupefacientes, entre las que se destaca la utilización de una concesionaria de vehículos de alta gama, denominada “RR VIP Automóviles SRL”. En representación del Ministerio Público Fiscal intervendrán el fiscal general Carlos Schaefer y el auxiliar fiscal Juan Argibay Molina.

De acuerdo a la investigación llevada a cabo por el fiscal federal Flavio Ferrini, Rodríguez no percibía ingresos económicos ni registraba propiedades a su nombre, así como tampoco presentaba declaraciones juradas ni tributaba impuestos. Pese a ello, pudo adquirir –en agosto de 2014- un automóvil marca Porsche Coupe Cayman  modelo 2010 valuado en $905.000. También poseía el “Complejo turístico Tangará” ubicado en la localidad de Montecarlo, Misiones y, en el allanamiento llevado a cabo en su domicilio en la ciudad de Posadas, Misiones, se le secuestró una valija conteniendo $142.000 y U$S 8.000, y una caja fuerte con 198.600 pesos.

Testaferros

“Se pudo comprobar que el imputado Rodríguez, principal organizador de la estructura, ha utilizado a personas físicas y jurídicas interpuestas  (tales como RR VIP Automotores SRL., Corralón Cerro Cora S.R.L., Emsetur SRL y el “Complejo TANGARÁ”) para realizar operaciones financieras simuladas a fin de ingresar al mercado bienes de origen ilícito mediante actos materializados con la colaboración de los restantes coimputados”, consignó Ferrini en su requerimiento de elevación a juicio.

El 26 de enero de 2012, un informe enviado por la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales (UESPROJUD) ‘Corrientes’ de la Gendarmería Nacional puso en conocimiento respecto de la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, supuestamente liderada por personas identificadas como “Gabriel” y “Cacho”, que ingresaba la droga desde la República del Paraguay para su posterior transporte y comercialización en distintos puntos del país. El avance de la causa permitió acreditar que “Gabriel” era  Roberto Rodríguez, mientras que “Cacho” era el imputado José Glibota.

Al resto de los imputados –todas personas del círculo íntimo de Rodríguez- se les detectaron operaciones, cuentas bancarias, automóviles y motos de alta gama, que llegaban a millones de pesos, bienes que no guardaban relación con los ingresos declarados por cada uno de ellos. “Rodríguez ha adquirido por interpósita persona –y mediante operaciones financieras anómalas, bienes de origen espurio registrados a nombres de terceros, quienes actuaban como ‘testaferros’ o ‘prestanombres’”, concluyó Ferrini.

Los elementos de prueba recolectados durante la instrucción, entre los que se destaca una importante cantidad de intercepciones telefónicas oportunamente ordenadas por la justicia, grafican el despliegue de las maniobras destinadas a ocultar la titularidad de los bienes obtenidos con el resultado del delito. Entre estas últimas hay una conversación donde Rafael Glibota le recrimina a Rodríguez: “pusiste todas las cosas a nombre mío, sabes me llegan a preguntar de donde saqué la plata sabes en el lío que me metí porque cual negocio hiciste mal conmigo, conmigo te capitalizaste” (…) “no te olvides Gabriel que yo tengo esa 4 x 4 la que es de tu sobrino que es a nombre mío… tengo varios a nombre mío entiendes lo que te digo…”.

Además de los mencionados Rodríguez y Glibota, entre los imputados se encuentran Santa Elba Aquino y Griselda Sosa -madre y pareja del primero, respectivamente-, Daniela Villalba –ex pareja de Rodríguez-, María de los Ángeles Herrera y Rosa Ramos.

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