Estados Unidos denunció hoy un complot iraní para matar a John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump, en venganza por el asesinato de Qasem Soleimani, y anunció cargos contra un miembro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
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La Unidad de Información Financiera (UIF) comenzó esta semana las jornadas de capacitaciones destinadas a ofrecer herramientas que permitan mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y los informes técnicos que los sujetos obligados remiten al organismo, en consonancia con el deber de informar establecido en la ley de prevención de lavado de activos.
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