Lavado de dinero y financiación del terrorismo: cómo es la nueva ley del Gobierno
Se trata de la primera modificación que se realiza al sistema de PLA/CFT desde hace
UIF
Misiones fue sede del Tercer Encuentro Federal sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
Un centenar de SO de Misiones, Corrientes y Entre Ríos participaron del Tercer Encuentro Federal sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (PLAFT)
La UIF lanzó su plan de capacitación para Sujetos Obligados
La Unidad de Información Financiera (UIF) comenzó esta semana las jornadas de capacitaciones destinadas a ofrecer herramientas que permitan mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y los informes técnicos que los sujetos obligados remiten al organismo, en consonancia con el deber de informar establecido en la ley de prevención de lavado de activos.
La UIF lanzó nueva regulación sobre lavado de dinero para tarjetas
La Unidad de Información Financiera emitió la Resolución UIF N° 76/2019 que regula en materia
Sube el monto de las transacciones que requieren documentar el origen lícito de los fondos
Los montos no se actualizaban desde 2016. Los nuevos montos fueron comunicados por la Unidad