Departamento en Miami, yates y $2.400 millones: qué ofrecieron los imputados en la causa Cuadernos
Empresarios de la causa Cuadernos ofrecen bienes millonarios para evitar el juicio oral, pero la UIF y la fiscalía rechazan el acuerdo
UIF
La UIF estableció cambios para entidades financieras, cambiarias y PSP
Lo hizo mediante dos resoluciones que se publicaron este jueves en el Boletín Oficial con
Lavado de dinero y financiación del terrorismo: cómo es la nueva ley del Gobierno
Se trata de la primera modificación que se realiza al sistema de PLA/CFT desde hace
Misiones fue sede del Tercer Encuentro Federal sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
Un centenar de SO de Misiones, Corrientes y Entre Ríos participaron del Tercer Encuentro Federal sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (PLAFT)
La UIF lanzó su plan de capacitación para Sujetos Obligados
La Unidad de Información Financiera (UIF) comenzó esta semana las jornadas de capacitaciones destinadas a ofrecer herramientas que permitan mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y los informes técnicos que los sujetos obligados remiten al organismo, en consonancia con el deber de informar establecido en la ley de prevención de lavado de activos.