La UIF pidió investigar a Manuel Adorni por lavado de dinero
Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente publicara su declaración jurada de
UIF
Cambios en organismos clave: renunció el titular del RENAPER y el Gobierno reordenó la UIF, Transporte y ENARGAS
El Gobierno nacional oficializó este lunes, a través de decretos publicados en el Boletín Oficial,
Delitos contra el Estado: Casanello negó un acuerdo económico y avanza la causa contra el Polo Obrero
El juez federal Sebastián Casanello rechazó una propuesta de reparación económica por 87,9 millones de
La UIF congela activos por financiamiento de armas de destrucción masiva
La UIF ordenó el primer congelamiento de activos en la Argentina por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva, en línea con la Ley 27.739 y estándares del GAFI.
La UIF crea un régimen específico para frenar el financiamiento de armas de destrucción masiva
La UIF aprobó un nuevo régimen para reportar y congelar activos vinculados al financiamiento de armas de destrucción masiva, en línea con el GAFI y la ONU.