“A Ultranza Py” es el mayor operativo contra el lavado de dinero del narcotráfico en Paraguay
La ministra de la Secretaría Antidrogas (Senad) de Paraguay, Zully Rolón, refirió que el operativo que inició una serie de allanamientos, durante el martes (22/02), es el mayor contra el lavado de dinero por el narcotráfico en la historia del vecino país.
La ministra de la Secretaría Antidrogas (Senad) de Paraguay, Zully Rolón, refirió que el operativo que inició una serie de allanamientos, durante el martes (22/02), es el mayor contra el lavado de dinero por el narcotráfico en la historia del vecino país.
El operativo, denominado “A Ultranza Py”, inició con allanamientos a empresas de Asunción y estancias en el interior del país a partir de una investigación sobre un esquema para el lavado de dinero y el envío de cocaína a Europa.
La investigación inició a fines de 2019, con una duración de 27 meses, y vincula a la organización directamente con tres cargas incautadas en Bélgica y Holanda.
Las tres cargas salieron del Puerto Seguro de Villeta, con la cocaína (de hasta 10.000 kg en uno de los casos), mezclada entre productos agrícolas con el formato del comercio exterior, informaron agentes fiscales.
En conferencia de prensa realizada el miércoles (23/02) señalaron que el esquema de envío de drogas se trató de distintos grupos criminales financiado la actividad y actores locales ayudando con la instalación de empresas y compra de bienes para el lavado de dinero.
La cocaína era transportada vía aérea desde los países productores, principalmente desde Bolivia, hasta Paraguay. En nuestro país se realizaba el envío de cocaína por contenedores entre productos de origen agrícola hacia puertos de Europa.
En los allanamientos se incautaron hasta el momento 9 aeronaves, 2 yates, 20 vehículos de alta gama, 1.000 cabezas de ganado, 20 camiones de carga, 13 tractores y maquinarías agrícolas, entre otros.
La investigación fue realizada con la cooperación de la Policía de la Unión Europea (Europol), el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y la Dirección Antidrogas de Uruguay (Dgtrid), éste último, país en donde hacían escala los contenedores antes de salir rumbo a Europa.
Hasta el momento se informan de 8 detenidos y los allanamientos y detenciones continuarán, informaron los agentes fiscales, sobre todo contra las empresas instaladas en el país para el lavado de dinero.
Estados Unidos destaca operativo contra narcotráfico y lavado como uno de los mayores golpes al crimen organizado
El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Joseph Salazar, destacó el operativo iniciado ayer como uno de los mayores golpes al crimen organizado en los últimos tiempos.
El operativo “A Ultranza Py” inició ayer martes con una decena de allanamientos en simultáneo para desbaratar una estructura dedicada al tráfico de cocaína y lavado de dinero en el país.
La investigación inició hace más de dos años con la cooperación del Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA), la Policía de la Unión Europea (Europol) e instituciones antidrogas de Uruguay y Paraguay.
El representante diplomático destacó los esfuerzos de la Senad y el Ministerio Público para llevar a cabo el operativo y combatir al crimen organizado.
Hasta el momento se contabilizan 8 detenidos e incautaciones de bienes por más de US$ 100 millones, que comprenden automóviles de lujo, 2 yates, 9 aeronaves, 20 camiones de carga, 1.000 cabezas de ganado y entre otras.
El operativo apuntó a una red dedicada al envío de cocaína vía aérea, desde los países productores hasta Paraguay, y el envío por contenedores con carga camuflada, hacia puertos de Europa. Finalmente, se realizaba el lavado de dinero con la instalación de empresas en el país.
La investigación apunta a que varias organizaciones criminales financiaron la actividad y el esquema de envío está vinculado directamente con el envío de 16 toneladas de droga por esta vía.
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