La Dirección General de Aduanas (DGA) secuestró más de 500 neumáticos de origen y procedencia extranjera que venían en un camión de una reconocida empresa de servicios logísticos. El operativo se realizó en el marco de acciones preventivas de fiscalización y control, en el Paraje Los Cuay, sobre Ruta Nacional 14. Allí, personal de la División Investigaciones Regionales de la Aduana inspeccionó la carga de un camión y encontró una gran cantidad de bultos y pallets de origen extranjero, acondicionados como encomiendas y envíos postales.
Al dar intervención al Juzgado Federal de Paso de los Libres a cargo de Gustavo Fresneda, el organismo de control descubrió 512 neumáticos de diferentes marcas, modelos y medidas, sin su correspondiente documentación para ser introducidos legalmente al territorio argentino.
De acuerdo a las actuaciones realizadas, el monto total del cargamento rondaría los 38.400.000 pesos.
Los neumáticos fueron encontrados en un medio de transporte de encomiendas nacional, que se dirigía desde Posadas (Misiones) a Monte Grande, Esteban Echeverría (Buenos Aires). Por orden del Juzgado, fueron trasladados del medio a zona primaria de la Aduana de Santo Tomé.
El operativo se llevó a cabo por orden del Director de Aduana Guillermo Michel. Para ello se utilizó un escáner portátil montado sobre un vehículo que permite el escaneo de bultos de mediana dimensión.
En un operativo conjunto personal de Gendarmería Nacional y de la AFIP decomisaron 8,5 toneladas de tabaco en Tucumán.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), junto a Gendarmería Nacional decomisó en la localidad tucumana de Aguilares, un camión que contenía 8,5 toneladas de tabaco tipo burley (que se emplea para la fabricación de cigarrillos) que eran transportados sin ningún tipo de documentación respaldatoria.
En un comunicado difundido hoy, el ente fiscal señaló que “en el marco de los controles de ruta que se vienen realizando junto a Gendarmería Nacional, la Dirección General Impositiva (DGI), a través de la Dirección Regional Tucumán de AFIP, procedió al secuestro de un camión que transportaba la mercadería mencionada sin la documentación exigida por la ley, e incumpliendo además con lo dispuesto por la Resolución General 3382 de AFIP, que implementó el remito electrónico tabacalero y el código de autorización de tabaco (CATA)”.
La AFIP indicó que “el operativo contó además con la participación del secretario de Desarrollo Productivo de Tucumán, el ingeniero Martín Lazarte, y la colaboración de las fuerzas provinciales. La mercadería incautada permanecerá depositada en el Escuadrón 22 de Gendarmería, ubicado en la misma ciudad donde se realizó el procedimiento”.
Controlan un camión que trasladaba 9 toneladas de tabaco sin documentación respaldatoria. ✅ El personal de #Gendarmería llevó a cabo la requisa del semirremolque e incautó un cargamento de 160 fardos de la mercadería.⁰El 🚚 circulaba desde #Misiones hacia #Catamarca. pic.twitter.com/0hCqlhoF0i
Se trata del segundo operativo con resultados positivos llevado adelante por AFIP y Gendarmería tras la firma del convenio de asistencia mutua concretado el pasado 8 de febrero: hace dos semanas, también en Tucumán, se procedió al secuestro de un camión que contenía 26 toneladas de tabaco burley por un valor aproximado de 16 millones de pesos.
La Dirección General de Aduanas-AFIP desbarató un contrabando en la localidad misionera de Puerto Iguazú, en la Triple Frontera, en la que a través de 9 vehículos intentaban transportar de manera ilegal 10 toneladas de plomo y 8 de cobre hacía Paraguay.
En un comunicado, Aduana detalló que todo comenzó cuando un ciudadano paraguayo se presentó ante el control con intención de egresar de la Argentina para ir a la ciudad de Presidente Franco, en el país vecino.
Al ser consultado sobre si tenía mercaderías para declarar en el vehículo que llevaba matrícula de su país de origen, respondió que no, que solo llevaba un poco de basura que había olvidado descargar en su domicilio.
El personal aduanero inspeccionó el baúl y constató que lo que el conductor llamaba basura era en realidad una importante cantidad de metal pesado.
El procedimiento no finalizó allí: los ocho automóviles siguientes estaban en la misma situación, conformando una caravana para contrabandear.
Tras el hallazgo, una vez pesada la mercadería, se registraron 10 toneladas de plomo acondicionado en bloques y 8 toneladas de restos de cables y caños cobre, por un valor total en plaza estimado en $7.099.166,80.
En ese marco, la Aduana procedió al secuestro de la totalidad de la mercadería, ya que la cantidad detectada permitía presumir que estaba siendo exportada con fines comerciales, lo que representa una transgresión al régimen de equipaje.
El director general de Aduanas, Guillermo Michel, afirmó hoy que el organismo nacional avanza en las investigaciones de sobre y subfacturación en el comercio exterior y que notificó sobre las mismas a la unidad de control de delitos financieros de EEUU (Fincen, por sus siglas en ingles) “porque en la mayoría de estas operaciones el circuito de este dinero termina en bancos extranjeros, fundamentalmente de Estados Unidos”.
Michel, en declaraciones a Télam Radio, dijo que respecto a esta situación “vamos a tener novedades en breve”.
“Por la brecha cambiaria, que no la escondemos y el ministro de Economía (Sergio Massa) es plenamente consciente y está trabajando sobre ella, la Aduana potenció el esquema de sobre y subfacturaciones y el uso abusivo de medidas cautelares de operadores de comercio exterior irregulares que pretenden hacerse de dólares a valor oficial y en el exterior convertirlos al tipo de cambio financiero”, apuntó el funcionario.
En este sentido, subrayó: “Cuando iniciamos la tarea en julio de 2022 trabajamos con mucha fuerza en ese rubro porque el mal negocio del comercio exterior mutó del contrabando tradicional a la sobrefacturación de importaciones”.
“Hay casos de empresas multinacionales que están trayendo importaciones de otros países pero le cargan un costo adicional para girar de manera encubierta dividendos o regalías a las casas matrices”, dijo el titular de la Aduana, en alusión a los recientes casos detectados de una empresa de aperitivos y de una multinacional relacionada con el negocio de los neumáticos.
En cuanto a la segunda forma de sobrefacturación, Michel señaló: “También hay casos de basura de electrónica, traída a valores de millones de dólares que en realidad vale cero porque es basura”.
“En la investigación que hicimos, que consistía en validar con bases de datos internacionales el valor de la mercadería, detectamos que éstas no son empresas, sino agentes irregulares que invierten mucho dinero en publicidad en páginas como Amazon o Ebay donde publican, por ejemplo, plaquetas de video a US$ 300 o US$ 500 dólares y luego lo traen sabiendo que vale US$ 1 o cero”, explicó.
A ello, se suma la detección de “gente que se dedica a comprar en Estados Unidos aviones obsoletos, fuera del sistema; ponen a 10 personas a trabajar, limpian los repuestos y los quieren importar por la vía courier a US$ 3 mil o US$ 2 mil de manera masiva”, refirió el funcionario.
Si bien desde la Aduana se bajó el nivel del cupo de courier a mil dólares para todo lo que es particulares, Michel precisó que ya se detectaron “100 personas físicas que hicieron uso abusivo del régimen de courier para importar cosas que no son para uso personal, sino que son para empresas de manera totalmente irregular”, sobre las cuales -aseguró- se iniciaron investigaciones.
En cuanto al uso abusivo de cautelares, recordó que al asumir, había “un stock de cautelares (por importaciones) para pagar de US$ 2.600 millones de empresas que estaban haciendo un uso abusivo por varios motivos”.
“Para obtener una cautelar del Estado, los requisitos son tres: verosimilitud del derecho, peligros de demora y contracautela; y encontramos empresas que no tenían peligros de demora porque se estaban sobrestockeando de manera totalmente desproporcional con el nivel de importaciones”, puntualizó Michel.
El funcionario dijo que “todas estas maniobras se potencian con la brecha porque la ganancia es muy grande, pero como Estado, además de combatir la brecha, hay que combatir las irregularidades y tratar de corregir conductas”.
En este sentido, Michel destacó avances respecto de las investigaciones sobre estas operaciones irregulares, en especial ante la Fincen estadounidense.
“Avanzamos en algo muy importante, sobre lo cual vamos a tener novedades en breve, que es notificar, a través de los organismos con competencia en la materia, a Fincen, porque en la mayoría de estas operaciones el circuito de este dinero termina en bancos extranjeros, fundamentalmente Estados Unidos”, se explayó.
Fuentes de la Aduana subrayaron que esta notificación se está llevando a cabo a través de los mecanismos de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de información de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
En las maniobras de sobrefacturación, “por lo general se utiliza la triangulación”, advirtió el titular de la Aduana; esto es -explicó- “la mercadería viene, por ejemplo, de China y se refactura a través de otra jurisdicción”, aunque advirtió que “depende del rubro”.
Mientras “lo que es electrónica se refactura mucho a través de Estados Unidos; con la carne encontramos mucha subfacturación triangulando a través de Chipre o de Uruguay”, agregó.
“Con lo que es neumáticos, encontramos mucha sobrefacturación triangulando a través de sociedades en Uruguay o en Italia, y hay muchos centros de refacturación en Panamá y en las Islas del Canal -Jersey y Guernsey-“, amplió.
En otro orden, Michel afirmó que en el organismo recibieron información de casos de sobrefacturación de carne en países como Chile y Brasil, así como en España y Países Bajos “por el tema de la cuota Hilton”.
“Sabemos cuándo salió de Argentina, pero no a cuánto entró a la aduana del país de destino final, porque siempre hay un trader en el medio desde donde se refactura”, enfatizó.
“Esa información ya la estamos obteniendo y vamos a obtener más, con lo cual ahí vamos a avanzar más en el esquema de denuncias”, afirmó el funcionario.
Esto es gracias a que “la Argentina, por impulso de Cristina Fernández de Kirchner en 2011, forma parte de la convención multilateral de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y hoy el país, a través de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) tiene capacidad de intercambiar información con más de 140 países a nivel masivo lo que es información fiscal”.
Por último, Michel se refirió a las gestiones vigentes para adquirir nuevo equipamiento tecnológico en los pasos fronterizos y reforzar así la capacidad de control.
“Hoy tenemos 24 escáneres de camión activos, los mismos que en la anterior gestión, y estamos trabajando en adquirir al menos seis más para reforzar la aduana del Paso de Jama, en Jujuy, límite con Chile; ahora enviamos uno a Bernardo de Irigoyen, y queremos reforzar toda la zona del norte, precisamente en Misiones, cuyo 92% de su superficie es lindante con otros países”, concluyó el titular de la Aduana.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Gendarmería Nacional firmaron un convenio para la creación de una Mesa de Trabajo Operativa con el objeto de llevar a cabo investigaciones conjuntas sobre delitos económicos y financieros.
La Mesa de Trabajo Operativa actuará como fuerza auxiliar en materia de delitos tributarios y aduaneros, la lucha contra el contrabando, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
De la firma del acuerdo participaron el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; el titular de la AFIP, Carlos Castagneto; el director general de Aduanas, Guillermo Michel; la directora general de los Recursos de la Seguridad Social, Mara Ruiz Malec; y el director nacional de Gendarmería, Andrés Severino.
Además, estuvieron presentes el subdirector General de Coordinación Técnico Institucional de la AFIP, Juan Pablo Pérez Millan Barrenechea; el subdirector General de Fiscalización de la AFIP, Daniel Reposo; la secretaria de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad, Mercedes La Gioiosa; y el jefe de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad, Lucas Gaincerain.
El convenio incluye la creación de Unidades Conjuntas de Investigación y la implementación de nuevas formas de cooperación entre ambos organismos, utilizando la información financiera y patrimonial de relevancia que posee la AFIP y el amplio despliegue institucional y territorial de la Gendarmería.
El acuerdo establece también la conformación de una unidad de trabajo que estará compuesta por funcionarios de la Dirección de Investigación Financiera, dependiente de la Subdirección General de Fiscalización de la AFIP, y por representantes de la Subdirección de Delitos Económicos dependiente de la Dirección General de Inteligencia Criminal e Investigaciones, de Gendarmería.
Los datos personales que puedan o pudieran transferirse, lo serán de modo directo y serán los necesarios y pertinentes para la consecución de los objetivos de aquellas, bajo protección del secreto fiscal.
