La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció por asociación ilícita, lavado de activos agravado y estafa a una empresa fantasma dedicada a desplegar acciones para la captación de fondos de terceros con la promesa de una rentabilidad extraordinaria a través de supuestas operaciones con criptomonedas, tras descubrir que durante el 2022 realizó movimientos por $880 millones.
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Juan Pablo Chiesa, abogado que afirma que se ha especializado en incumplimientos contractuales virtuales, inició ejecuciones legales y demandas judiciales por incumplimiento contractual de casos como Coin X. Chiesa, quien…
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La Comisión Nacional de Valores (CNV) intimó hoy a la plataforma Coinx a cesar su actividad de oferta de asesoramiento en inversiones, de negociación y de cualquier otro acto jurídico con valores negociables de supuesta “alta rentabilidad”, tras advertir que la firma no está inscripta en el registro obligatorio para agentes que ofrecen valores negociables, y de haber sido denunciada por usuarios como una estafa piramidal.
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La justicia de primera instancia de la ciudad correntina de Goya dictó hoy la prisión preventiva y ordenó el regreso a Córdoba del CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, pese…
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