La investigación contra el legislador comenzó luego de que lo encontraran en un control en la Triple Frontera con más de 200.000 dólares sin declarar.

Luego de quedar detenido en Paraguay tras ser encontrado en un control en la Triple Frontera con u$s200.000 y $600.000 pesos sin declarar, el senador Edgardo Kueider se tomará licencia de su cargo hasta que se clarifique el caso. Según explicaron desde su entorno, tomó esta decisión para que no haya obstáculos en la investigación.

Según informaron desde su equipo de comunicación, “su determinación tiene como objetivo que no haya ningún tipo de impedimento a la hora de que se lo investigue”.

A su vez, agregaron que “se espera que se pongan en marcha todos los mecanismos institucionales correspondientes y que se aclaren los hechos”.

Con esta decisión, el senador se adelantó al posible desafuero que se había planteado en la Cámara alta. Horas antes, el bloque de Unión por la Patria había pedido el desafuero y “la inmediata expulsión” de Kueider “por inhabilidad moral”.

El peronismo denunció que se trata de “un hecho de extrema gravedad que no solo daña la imagen de este cuerpo legislativo, sino también la de la Argentina a nivel internacional”. El bloque expresó que el accionar de Kueider representa “un ataque directo a la ética, la transparencia y el honor del Senado de la Nación”.

Según detallo la Justicia de Paraguay, Kueider fue demorado a las 12:40 luego de que se le encontrará el dinero durante un control de rutina realizado en la triple frontera. Luego de algunas horas, el legislador quedó en libertad, alojado en un hotel de Ciudad del Este, a la espera de ser convocado a declarar por el fiscal Edgar Benítez, de la Unidad Fiscal N°2 especializada en contrabando.

En detalle, Kueider contaba con u$s200.000 y $600.000 pesos sin declarar. Las autoridades incautaron el dinero que quedó bajo el control de la Dirección de Ingresos Tributarios.

Cabe destacar que los fueros que aplican sobre los senadores – que impiden su detención – no se extienden fuera del territorio argentino, por lo que Kueider quedó a disposición de la Justicia paraguaya.

La secretaria contradice al Senador

El senador Edgardo Kueider fue detenido a la 1.30 de la madrugada en la frontera del Puente Internacional de la Amistad con 201.202 dólares, 646.000 pesos y 3.900.000 guaraníes (unos $500.000) y es investigado por haber cometido el presunto “delito de contrabando o lavado de dinero“. En este marco, la fiscalía pidió que permanezca aprehendido y crecieron las sospechas en su contra tras contradicciones con las declaraciones de su secretaria.

“Una fuerte contradicción entre Kueider y su secretaria Iara Guinsel Costa hizo que los fiscales pidieran que el senador quede detenido en sede policial y no vuelva al hotel donde estuvo aprendido en las primeras horas del día”, dijo el periodista Ariel Zak.

El especialista en judiciales explicó que el senador declaró que estaba “de paseo” en Paraguay y dijo que el dinero que llevaba no era suyo y que pertenecía a su secretaria. Sin embargo, Guinsel Costa contradijo esta versión y aseguró que el dinero no era suyo.

Se espera que la fiscalía presente la imputación formal en las próximas horas para comenzar la investigación contra Kueider.

El patrimonio de Kueider ya estaba bajo la lupa: tenía dos causas por enriquecimiento ilícito y sospechas de sobornos

La justicia federal de San Isidro y una fiscalía de Concordia habían activado investigaciones para conocer sus bienes. El senador había negado periodísticamente las acusaciones. “Va a quedar clarísimo que estoy muy lejos de haberme enriquecido ilícitamente”, había dicho

El patrimonio del senador nacional Edgardo Kueider, demorado en Paraguay con 210 mil dólares y 600 mil pesos sin declarar, ya estaba bajo la lupa de la Justicia, que estaba hurgando en sus movimientos financieros y su fortuna. Su nombre aparece mencionado en dos expedientes penales: uno en Concordia, donde se lo investiga por enriquecimiento ilícito, y otro en la justicia federal de San Isidro, por las coimas que una empresa de seguridad habría pagado para mantener contratos con diversas reparticiones del Estado y compañías privadas. Ahora, se suma la investigación que abrió la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), de oficio, para saber de dónde venía el dinero que se le incautó.

El período bajo la lupa es entre 2017 y 2023. Tras la denuncia de un periodista, el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez ya había impulsado una serie de medidas de prueba para profundizar una investigación en el patrimonio del senador por Entre Ríos. Su nombre apareció en el marco de una megacausa que instruye la jueza Sandra Arroyo Salgado, en la que está puesta bajo la lupa la empresa de seguridad privada Securitas.

La firma admitió que pagó millonarias coimas a representantes de organismos públicos como la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), entre otros, para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados. Los sobornos admitidos incluían también trámites de tenencias de armas de sus vigiladores y para que les avisen de eventuales inspecciones. Hubo nueve detenidos en el caso, todos ex directivos de la firma.

Entre las empresas que habrían recibido coimas estaba ENERSA, la empresa estatal energética de Entre Ríos. Kueider estuvo al frente de esa entidad. Puntualmente, el senador fue denunciado por la presunta propiedad de la empresa Betail SA, poseedora de departamentos y cocheras en un edificio de Paraná. Se sospecha que sería uno de los dueños de esa firma junto a un pariente monotributista. De acuerdo a la denuncia, en la liquidación de expensas no aparecía Betail sino Iara Guinsel Costa, la joven secretaria de Kueider con la que quedó detenido en Paraguay.

A inicios de octubre, el fiscal Domínguez pidió una batería de medidas de prueba: informes a la Inspección General de Justicia sobre los contratos y estatutos de la empresa Betail SA, sus balances y estados contables; en la Oficina Anticorrupción se solicitaron las declaraciones juradas del senador; y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se le reclamó que elabore un informe sobre el legislador con su actividad económica e ingresos, y un detalle de sus cuentas bancarias y bienes, propiedades muebles e inmuebles e informes de los registros nacionales de buques y aeronaves. Los pedidos de informes incluyeron un oficio al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a la Caja de Valores SA. Además se solicitó que se levante el secretario fiscal y bancario.

En la declaración jurada del 2021 del senador que ingresó por Unión por la Patria y se convirtió en un aliado del Gobierno de Javier Milei, se declaraban bienes por 5.4 millones de pesos y se hacía referencia a la participación de una empresa cuyo nombre no aparecía: solo ponía el CUIT. Era Betail SA, fundada en 2018 con un capital social de $100.000 para la venta al por mayor de ganado bovino en pie y producción de semillas de cultivos agrícolas.

“Teniendo en cuenta que los hechos denunciados podrían guardar relación con aquellos que conforman el objeto procesal de la causa FSM 3.084/2020, la cual se encuentra en etapa de investigación, considero que corresponde que se ordene la acumulación del presente expediente”, señalaba el fiscal Domínguez al hacer referencia a la denuncia sobre el legislador.

Según la hipótesis de la causa, los departamentos adjudicados a Kueider se encuentran en un edificio cuyo grupo desarrollador estaría conformado por los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul, procesados en la causa en la que se investiga un presunto esquema de coimas en la empresa Enersa. Kueider era miembro del Directorio de Enersa en representación del Estado provincial.

Enersa fue cliente de Securitas SA entre 2016 y 2018. “Los denunciantes afirmaron que la investigación interna permitió determinar que se habrían efectuado pagos en efectivo para mantener la contratación y que el efectivo habría sido obtenido a través de un supuesto proveedor fraudulento de nombre Tornell SA, el cual -si bien facturaba- no habría brindado ningún servicio concreto. La firma emitía facturas mensuales a favor de Securitas Argentina por servicios de consultoría”, había detallado en abril pasado el diario La Nación, al momento de las detenciones.

El senador Kueider se presentó en el Juzgado Federal de San Isidro para designar abogado, pero hasta ahora no había hecho ningún descargo, señalaron a Infobae fuentes judiciales.

En Concordia también hay una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal José Arias. La investigación se inició por la presentación de Eliseo Blanco, un vecino de Concordia, en base a documentación y publicaciones periodísticas en las que asegura que Kueider habría comprado departamentos y cocheras de un lujoso edificio en Paraná.

En septiembre de 2023, el legislador le dijo al diario UNO de Entre Ríos que las acusaciones eran infundadas y que todo se iba a aclarar en la Justicia. “Se tiene que investigar y va a poder corroborar que es falso: no soy propietario, no son míos esos departamentos”. Y aseguró: “Quedará clarísimo que estoy muy lejos de haberme enriquecido ilícitamente”.

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