ESTAFA

Marcelo Bermolén: “En la misma semana en la que se votó la ´ficha limpia´, se promovió la ´moneda sucia´”

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Marcelo Bermolén, director del Observatorio de Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, analizó la reciente controversia política generada por la promoción de la criptomoneda $LIBRA por parte del presidente de la Nación en la red social X. Además, advirtió sobre la preocupante situación de la institucionalidad en Argentina.

“El presidente de la Nación promovió algo muy similar a una estafa piramidal y no es la primera vez que lo hace. Como diputado de la Nación, en diciembre de 2021, promocionó la plataforma CoinX, especializada en criptomonedas, que con promesas de rendimientos extraordinarios terminó también denunciada por estafa”, señaló Bermolén.

El especialista cuestionó la gravedad del episodio al preguntarse: “¿Es peor que el $LIBRAgate haya sido una estafa o que haya sido un acto de ignorancia del Presidente en el área en la que él mismo se reconoce experto?”. Además, recordó que Javier Milei abordó el tema en dos reuniones presenciales en ejercicio del cargo: la primera el 19 de octubre de 2024 con Julían Peh, de la empresa KIP Protocol, impulsora del token $LIBRA; y la segunda el 30 de enero de 2025 con Hayden Mark Davis, de Kelsen Ventures, operador de las transacciones. “Es difícil creer en la inocencia del Presidente cuando dedicó dos encuentros oficiales a este tema”, afirmó.

En este contexto, Bermolén cuestionó las prioridades del mandatario: “Cabe preguntarse: ¿Dónde invierte el tiempo el Presidente de la República? ¿En solucionar los problemas de los argentinos o en promover un memecoin para alimentar su narcisismo?”. Y agregó: “Milei es un transgresor de las instituciones. Las pone a prueba constantemente. Cree que no hay límites para el Presidente de la República. No tiene noción, tal vez, de hasta dónde puede forzar la institucionalidad”.

Según el director del Observatorio de Calidad Institucional, “este gobierno no ha hecho gala ni de la calidad institucional ni de la transparencia en la información pública”. En este sentido, advirtió sobre la investigación que la Oficina Anticorrupción (OA) llevará a cabo sobre la promoción de la criptomoneda: “En realidad, es el Presidente investigándose a sí mismo. La OA depende directamente del Poder Ejecutivo y está liderada por Alejandro Melik, ex socio del actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona”. Y agregó: “La autoinvestigación de Milei sobre la moneda $LIBRA será más para acomodar pruebas que para llegar a la verdad”.

Bermolén también lamentó la falta de un Defensor del Pueblo de la Nación, figura que según el artículo 86 de la Constitución Nacional podría haber requerido información a los tres poderes y disponer allanamientos con auxilio de la fuerza pública. “Hace 15 años que ese rol está vacante, y Milei no ha mostrado interés alguno en promover su designación, como tampoco lo hicieron los anteriores mandatarios”, recordó.

En otro tramo de su análisis, criticó la contradicción política del oficialismo: “En la misma semana en la que se votó la ‘ficha limpia’, se promovió la moneda sucia”. Y advirtió: “El deterioro institucional en Argentina es cada vez más profundo y alarmante, mientras la sociedad se encuentra distraída con relativas mejoras económicas”.

Finalmente, cuestionó la falta de independencia del Poder Judicial y la persistencia de la corrupción en el país. “La justicia federal en la Argentina no funciona: acumula poder sin cumplir sus objetivos y usa las causas como mecanismo de presión política, a la par que muchas veces opera en connivencia con el poder político”. Y sentenció: “El problema de la corrupción en Argentina es transversal y está enquistado en el poder. Milei prometió cambiar el sistema, pero Argentina sigue con los mismos niveles de corrupción que dejó Alberto Fernández, como lo confirma la última edición del Índice de Percepción de la Corrupción 2024, elaborado por la ONG Transparencia Internacional”.

Como cierre, Bermolén advirtió sobre la posibilidad de que el juez Ariel Lijo, quien ha sido cuestionado en varias oportunidades, acceda a la Corte Suprema: “Nuestra clase política todavía está a tiempo de impedir que Ariel Lijo -el juez más cuestionado en la historia de la nueva democracia-, acceda a la Corte Suprema y de poner un freno a esta degradación institucional”.

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Denuncian en Estados Unidos a Milei y a los otros protagonistas del escándalo $LIBRA

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La presunta megaestafa digital $LIBRA llegó a las autoridades de Estados Unidos. El Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) recibieron al menos una denuncia criminal contra los protagonistas del fraude masivo, que generó ganancias ilícitas entre 80 y 100 millones de dólares.

El llamado “reporte de operaciones criminales” señaló de manera explícita el rol que asumió el presidente Javier Milei, como también apuntó los roles que asumieron el estadounidense Hayden Mark Davis, el singapurense Julian Peh y los “empresarios” argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, de origen español.

La denuncia la radicó un estudio jurídico argentino especializado en casos de insolvencia internacional y fraudes financieros, Moyano & Asociados, que también notificó a la Comisión de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) sobre las maniobras delictivas registradas desde la noche del viernes.

Con un historial previo de cooperaciones con el FBI, la agencia inmigratoria estadounidense (ICE) y otros brazos del Departamento de Justicia, los abogados denunciantes indicaron que representan “mayormente” a inversores argentinos, pero que están al tanto de que hay “miles” más que fueron perjudicados por la maniobra fraudulenta, incluidos ciudadanos estadounidenses.

En ese sentido, el abogado Mariano Moyano Rodríguez, que décadas atrás persiguió y logró que la familia Peirano afrontara consecuencias en los tribunales de Nueva York, y ahora representa a 2500 víctimas de OmegaPro, otra criptomoneda que derivó en megaestafa, consignó múltiples datos que confirmarían la jurisdicción estadounidense:

  • Ciudadanos estadounidenses o con residencia en Estados Unidos que fueron víctimas del delito, y enviaron sus inversiones desde Estados Unidos.
  • La plataforma utilizada, llamada “Kip Protocol” está desarrollada en Estados Unidos y la empresa controlante, Kip Network Inc está registrada en Kansas City, Missouri.
  • Tanto Kip Network Inc como la otra firma que estaría detrás de la operatoria delictiva, Kelsen Ventures, no se registraron ante la SEC, ni fueron autorizadas a actuar como vehículos financieros o agentes inversores.
  • Tanto Kelsen Ventures como su dueño aparente, Hayden Mark Davis, se presentaron como una firma y un ciudadano estadounidenses.
  • Kelsen Ventures resulta inhallable en los registros comerciales o societarios disponibles, por lo que despierta sospechas sobre si siquiera existe dicha firma.
  • No hay datos disponibles relevantes Hayden Mark Davis, sobre el que el letrado denunciante planteó sus “fuertes sospechas de que sea una identidad falsa”.
  • No se puso a disposición de los potenciales inversores ninguna política antilavado de “conozca su cliente”, ningún análisis de “exposición de riesgo”, no se trazó ninguna condición para invertir, y no se requirió ningún historial de crédito o financiero, ni siquiera documento de identidad para abrir una cuenta en la plataforma KIP.

Así, mientras que la investigación penal en la Argentina recayó por sorteo en el Juzgado Federal a cargo de la jueza María Servini, la maquinaria estadounidense también recibió la primera denuncia criminal. Apuntó contra Davis, Peh, Novelli y Terrones Godoy, pero también contra la Casa Rosada.

“Requerimos al Departamento de Justicia –planteó Moyano Rodríguez en representación de sus clientes afectados- que investigue el rol del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esta estafa, dado que la ha promovido y en el pasado promovió varios emprendimientos que resultaron estafas”.

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Escándalo cripto: María Servini quedó a cargo de las denuncias contra Javier Milei

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La jueza federal María Servini quedó a cargo hoy por sorteo de las denuncias presentadas contra el presidente Javier Milei por la promoción en Twitter de la criptomoneda $LIBRA.

Así se determinó en el citado sorteo luego de denuncias contra Milei por supuesta estafa y asociación ilícita al promocionar en sus redes sociales la citada cripto que sumó capital e inmediatamente se desplomó.

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Especialista en transparencia internacional habla de “un descalabro institucional” a partir de $Libra

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La ex vicepresidenta de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, afirmó hoy que lo ocurrido con la participación del presidente Javier Milei en el lanzamiento de la cripto moneda $Libra “es la consecuencia de un descalabro institucional”.

“Esto es consecuencia de un modo que tiene el Presidente de ejercer el poder, con gran soberbia, sin escuchar, con gran sensación de impunidad y con asesores que lo envalentonan, y ahora parece que también cobran por el acceso al Presidente y le hacen tomar malas decisiones”, afirmó.

En declaraciones al programa “Esta mañana” de Radio Rivadavia, la abogada y experta en temas de transparencia internacional se preguntó: “¿El Presidente averiguó si las billeteras que actuaban en este negocio estaban inscriptas? Si iban a pagar impuestos ¿Si eran mecanismos para lavar dinero?”.

Talerico subrayó que Milei en sus intervenciones públicas “descalifica a todos y resulta que conocía que era una moneda especulativa. ¿Por qué lo hizo?”, insistió.

“Obviamente, el Presidente ha sido irresponsable y devalúa su credibilidad y su palabra”, manifestó, al tiempo que señaló: “Hay cosas muy raras. Una coordinación entre el lanzamiento de la moneda, el tweet de MIlei, el aumento del precio, todo sucedió en cuestión de minutos”.

Para la especialista “las investigaciones las tiene que llevar a cabo la Justicia” y hasta ahora hay “más de 100 denuncias que ya están hechas” tanto a nivel local como internacional.

“No hay que tomar lo que pasó como un hecho aislado. No es un simple error, es la consecuencia de una forma de ejercer el poder del presidente”, concluyó.

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Hayden Davis, el creador de Libra, dio a conocer quiénes son los argentinos involucrados

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El supuesto proyecto altruista denominado Libra perforó la imagen del presidente Javier Milei. Y quedó a la vista que había más integrantes asociados al “triángulo de hierro” que habita la Casa Rosada.  

Hayden Davis reveló en una entrevista con el canal de YouTube “Voidzilla” los nombres de los argentinos involucrados en el lanzamiento. Se trata de Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, quienes, según Davis, participaron en el desarrollo y fueron parte de Tech Forum Argentina. Este evento tuvo lugar en octubre de 2024 y participó como orador estrella Javier Milei.

El tema cobró relevancia en Argentina luego de que el presidente Javier Milei realizara una publicación en la red promocionando el proyecto, para luego eliminarla ante las denuncias y críticas que comenzaron a circular en redes y medios especializados. Una versión no confirmada indica que Milei hizo “copy y paste” de un mensaje recibido de alguien de “confianza”.

Durante la entrevista, el creador de Libra respondió a preguntas directas sobre los argentinos implicados en el proyecto, pero demostró que siguen manteniendo información privilegiada desde el entorno del presidencial ya que le habían informado que hoy habría una entrevista en un canal de TV en vivo y que Milei “va a limpiar el proyecto Libra”.

– Pregunta: ¿Milei va a hacer dinero con esto?

– Hayden Davis: No, no, no, no.

– Pregunta: ¿Las dos personas que están involucradas en este lanzamiento son Manuel (Terrones Godoy) y Mauricio (Novelli) ?

– Hayden Davis: Sí.

– Pregunta: ¿De Tech Forum Argentina? 
– Hayden Davis: Sí.

Las dos personas que están involucradas en este lanzamiento son Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli. Ambos son viejos conocidos de Javier Milei ya que realizó promociones a favor de la escuela de trading.

Davis también se refirió a los cuestionamientos sobre una posible manipulación del mercado en el lanzamiento de Libra. Según él, la volatilidad fue producto de un grupo reducido de expertos en criptomonedas que lograron extraer millones de dólares en segundos.

“Durante el lanzamiento, en un momento dado, una billetera llegó a tener 57 millones de dólares, con una capitalización de mercado de solo 4.5 o 5 millones. Eso inevitablemente iba a afectar el gráfico”, explicó.

Además, reveló que se tomaron decisiones en tiempo real para evitar un colapso total del token: “Nuestro objetivo era recolectar suficiente liquidez para permitir un plan de marketing más amplio. Sabíamos que habría más videos promocionales, lo que nos daría tiempo para reinyectar capital y generar una subida del token. Sin embargo, algo inesperado ocurrió”.

Ese hecho inesperado fue la eliminación del respaldo público de Milei al proyecto. “Asumo que hubo una presión política extrema sobre él. No es alguien del mundo cripto, así que entiendo por qué se preocupó”, agregó Davis.

Davis negó cualquier tipo de “estafa” y aseguró que los fondos de liquidez aún están disponibles. ”Aún hay 60 millones en el fondo de liquidez y el mercado sigue activo. Esto no fue una huida con dinero, sino un plan que salió mal”, afirmó.

Consultado sobre los señalamientos de trading con información privilegiada, Davis argumentó que este tipo de estrategias son comunes en el mundo de las criptomonedas meme. “En Wall Street también pasa…quienes estructuran los acuerdos suelen ser los que ganan o pierden más dinero. Hay un sector de expertos en blockchain que saben cómo jugar con el sistema”, justificó.

El futuro de Libra

Uno de los puntos más críticos de la situación es el destino de los 100 millones de dólares recaudados. Davis reconoció que no tiene una respuesta clara: “Es una pregunta difícil. No quiero ser el ‘enemigo público número uno’, pero tampoco puedo simplemente repartir el dinero sin un plan claro. Mi vida está en peligro por esto”.

Sobre un posible plan de devolución de los fondos, indicó que se están evaluando opciones. “Es complicado, pero queremos una solución justa”, concluyó.

Davis también reconoció su participación en otros proyectos de criptomonedas, como Melania Token, que se lanzó buscando replicar el éxito de Trump Coin. Sin embargo, aseguró que en ese caso no se tomaron fondos de liquidez y negó las acusaciones de retiros ilegales.

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