Sube el monto de las transacciones que requieren documentar el origen lícito de los fondos
Los montos no se actualizaban desde 2016. Los nuevos montos fueron comunicados por la Unidad
UIF
La Oficina Anticorrupción consultará a la UIF y al banco de Andorra por el affaire Díaz Gilligan
La Oficina Anticorrupción dijo que “requerirá aclaraciones” al subsecretario general de la Presidencia, a quien
Passalacqua remarcó la transparencia en las políticas de prevención de lavado de dinero
Fue durante un encuentro realizado en la ciudad de Buenos Aires, a cargo de una
Passalacqua abre foro sobre prevención de lavado de dinero
El gobernador Hugo Passalacqua abrirá hoy el foro sobre prevención de lavado de dinero en
La UIF investigará operaciones inmobiliarias irregulares en Misiones
El Ministerio de Gobierno firmó convenio con la Unidad de Información Financiera para detectar operaciones