Estados Unidos investiga a Binance por un token que ahora es el quinto más grande del mundo
La SEC investiga de BNB era un valor cuando se vendió 2017.
Estados Unidos está investigando a la empresa Binance, puesto que podría haber violado una regla de valores, al vender tokens digitales justo cuando el intercambio de criptomonedas despegaba hace 5 años.
La revisión de la Comisión de Bolsa y Valores, se adentra en los orígenes de la empresa y los de su Token BNB, que ahora es el quinto más grande del mundo. Los investigadores están examinando si la oferta inicial de monedas de 2017 fue equivalente a la venta de un valor que debería haberse registrado en la agencia.
El escrutinio de los inicios de BNB puede ser un desarrollo preocupante para Binance, ya que se enfrenta a múltiples investigaciones en Washington. La SEC (Securities and Exchanges Commission) ha iniciado docenas de acciones de ejecución sobre las ICO (Initial Coin Offer), que implican la emisión de monedas virtuales para recaudar dinero. BNB ha sido una característica de la expansión de Binance.
Binance por su parte, extendió un comunicado señalando que “no sería apropiado que comentemos sobre nuestras conversaciones en curso con los reguladores, que incluyen educación, asistencia y respuestas voluntarias a las solicitudes de información”. La compañía sostuvo que trabaja con las autoridades y que “siguen cumpliendo con todos los requisitos establecidos por los reguladores”.
Una moneda puede caer bajo mandato de la SEC si los inversores la compran para financiar una empresa o proyecto con la intención de beneficiarse de esos esfuerzos. Esa determinación se basa en una decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de 1946 que define los contratos de inversión.
Binance, administra el intercambio más grande del mundo y dice que no está domiciliado en ningún país, pero tiene afiliados repartidos por todo el mundo, se ha convertido en un punto focal para los investigadores estadounidenses que buscan controlar la industria de las criptomonedas. Esta empresa enfrenta investigaciones del Departamento de Justicia, la Comisión de Comercio de Futuros Productos Básicos y el Servicio de Impuestos Internos.
Fondos recaudados
Antes del lanzamiento de BNB en 2017, Binance expuso sus planes en un libro blanco. El documento decía que su circulación se limitaría a 200 millones con la mitad de los tokens vendidos a través de la ICO, que tuvo lugar en múltiples plataformas en todo el mundo. Otros 80 millones se reservarían para el equipo fundador de Binance, que incluye a su director ejecutivo multimillonario, Changpeng Zhao.
En tanto Binance, dijo que hasta el 85% de los fondos recaudos en la ICO se utilizarían para construir y comercializar el intercambio global de Binance. No mencionó restricciones sobre quién podría participar.
Binance había ofrecido tarifas más bajas a los comerciantes que pagan con token, de manera de atraer inversores a BNB. Lo clave en esta situación es que de esta forma pagaron a sus contratistas, y al menos a un estadounidense, que asumió haber comprado BNB durante la ICO, que podría ayudar a la SEC para fijar su jurisdicción.
Más allá de BNB, la SEC investiga posibles abusos comerciales por parte de personas con información privilegiada de Binance y si Binance.US, una filial formada en 2019 está apropiadamente separada de su contraparte global, señalaron desde la investigación.
Por su parte, desde la firma, hablaron de los planes establecidos en el libro blanco de la ICO de gastar el 20% de las ganancias de la bolsa cada trimestre para recomprar BNB. Zhao en una publicación de blog en 2020, señaló que el cambio se realizó en respuesta al asesoramiento legal “que indica el potencial de ser malinterpretado como un valor”, en algunas regiones.
Un hallazgo de que BNB es un valor, podría poner a Binance en una posición similar a Ripple Labs, que sigue en una batalla judicial con la SEC, después que el regulador demandó a la empresa y a dos ejecutivos en 2020, por presuntamente violar las reglas, al vender un token criptográfico conocido con XRP. Ripple argumenta que el token funciona como un medio de intercambio de moneda virtual en lugar de un valor, que la teoría legal de la SEC es defectuosa.
El presidente de la SEC Gary Gensler, ha dicho que prácticamente todas las ICO son valores y deberían ser regulados por su agencia. Por lo tanto esta lucha recién empieza.
