Passalacqua abre foro sobre prevención de lavado de dinero

El gobernador Hugo Passalacqua abrirá hoy el foro sobre prevención de lavado de dinero en la región.

  • El encuentro se realiza en Buenos Aires, organizado por Forum –Foros y Conferencias-. El mandatario misionero será el primer expositor en una mesa de análisis sobre una amplia agenda: ¿Cómo se fueron adaptando las áreas de prevención de las entidades financieras  para cumplimiento a la normativa?
  • ¿Qué deberán hacer las entidades bursátiles y el sector seguros para alinearse con las nuevas exigencias?

Durante la jornada se analizarán los cambios y modificaciones que deben implementarse en los Sistemas de Gestión y Control, las nuevas normas para los Sectores  Bancos y entidades Financieras, Seguros y Mercados de Capitales, el rol fundamental de las Agencias Regionales de la Unidad de Información Financiera, cómo incorporar e la Autoevaluación de Riesgo a la Gestión del Oficial de Cumplimiento y como nutrirse de información de  las fuentes internas al negocio y cumplir con los requerimientos de la Unidad de Información Financiera.

También expondrán Mariano Federici, titular de la UIF y Gustavo Abrazián, delegado en Misiones del organismo de prevención de lavado.

 

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